像素数据主办券商-全国中小企业股份转让系统.PDF

公告编号：2018-005 证券代码：832682 证券简称：像素数据 主办券商：中投证券 广州像素数据技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、会议召开情况 广州像素数据技术股份有限公司 （以下简称 “公司”）第二届董 事会第二次会议于2018年1月31 日上午10 时在公司会议室召开。 会议通知于2018年1月20 日以书面方式送达各位董事。会议应到董 事5人，实际出席会议并表决的董事5人，公司监事会成员、高级管 理人员列席了会议。会议由董事长姚若光主持，本次会议的召开和表 决程序符合 《公司法》和 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有 效。 二、会议议案及表决情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过议案一 《关于广州像素数据技术股份有限公司与 中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》。 1.议案内容 因公司战略发展需要，经与中国中投证券有限责任公司协商，双 1 / 8 公告编号：2018-005 方决定解除持续督导协议，并就终止上述协议相关事项达成一致意 见，双方决定签署 《持续督导解除协议》。 公司与中国中投证券有限责任公司签署的相关终止持续督导协 议为附生效条件协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异 议函之日起正式生效。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 2.议案表决结果 同意5票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过议案二 《关于广州像素数据技术股份有限公司与 长江证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》。 1.议案内容 因公司战略发展需要，公司拟与中国中投证券有限责任公司解除 持续督导协议，且经与长江证券股份有限公司协商，双方一致同意， 由长江证券股份有限公司担任为公司提供持续督导服务的主办券商， 并与长江证券股份有限公司签署 《持续督导协议》，负责指导和督促 公司诚实守信、规范履行信息披露义务、完善公司治理机制。 公司与长江证券股份有限公司签署的相关持续督导协议为附生 效条件协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日 起正式生效。 自合同生效之日起，由长江证券股份有限公司担任公司的主办券 商并履行持续督导义务。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 2 / 8 公告编号：2018-005 2.议案表决结果 同意5票；反对0票；弃权0票。 （三）审议通过议案三《关于广州像素数据技术股份有限公司与 中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》。 1.议案内容 根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全 国中小企业股份转让系统提交《公司与中国中投证券有限责任公司解 除持续督导协议的说明报告》。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 2.议案表决结果 同意5票；反对0票；弃权0票。 （四）审议通过议案四 《关于提请授权董事会全权办理持续督导 主办券商更换相关事宜的议案》。 1.议案内容 为办理公司本次持续督导主办券商更换相关事宜，拟提请股东大 会向董事会授权办理包括但不限于向有关部门所提交材料的起草、修 订、报审，有关部门批复文件手续的办理其他相关事宜。 本次持续督导主办券商更换相关事宜，授权有效期为：自股东大 会批准授权之日起六个月。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 2.议案表决结果 同意5票；反对0票；弃权0票。