上海威尔泰工业自动化股份有限公司第六届董事会第九次会议.PDFVIP

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2018-007 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 九次会议于2018年3月20日以Email形式发出会议通知，于2018年3月30日上午在 公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事7人，夏光董事因工作原因请 假，委托刘罕副董事长代为参加；楼光华独立董事因工作原因请假，委托方少华 独立董事代为参加。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。公司全体监事列席了本次会议，会议由公司董事长李彧先生主持，与会 董事经过讨论，审议并通过以下议案： 1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2017年度总经理工作报 告”； 2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2017年度董事会工作报 告”； 3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2017年度财务决算 的议案”； 4、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2017年度利润分配 的预案”； 公司2017年度拟以总股本143,448,332股为基数,以未分配利润每10股派发 现金红利0.1元现金(含税),共计分配现金股利1,434,483.32元，未分配利润余额 8,660,053.73元结转下年度。 5、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于会计政策变更的议 案”； 该项议案的详细情况请见在2018年4月3日《证券时报》、《上海证券报》及 公司指定信息披露网站刊登的《关于变更公司会计政 策的公告》。 1 6、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2017年年度报告及摘要”； 年报全文请见公司指定信息披露网站，年报摘要 刊登在2018年4月3日《证券时报》、《上海证券报》上。 7、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于续聘公司2018年度 审计机构的议案”； 公司拟继续聘请信永中和会计师事务所为本公司2018年度的财务审计机构， 聘用期一年。 8、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2017年度经营业绩 考核和激励方案执行情况的议案”； 9、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于年度募集资金存放 与使用情况的专项报告”； 该报告详细内容请见在2018年4月3日《证券时报》、《上海证券报》及公司 指定信息披露网站刊登的《关于年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》。 10、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“内部控制自我评价报 告”； 该报告详细内容请见公司指定信息披露网站。 11、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过“2017 年度内控规则 落实自查情况的议案”； 《2017年度内控规则落实自查情况表》的详细内容请见公司指定信息披露网 站。 12、以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2017年度日常关 联交易的议案”； 关联董事李彧、刘罕、唐继锋、夏光回避了对此议案的表决，该项关联交易 的详细情况请见在2018年4月3日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息 披露网站刊登的《关于2018年度日常关联交易的公 告》。 13、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2018年度经营业绩考 核和激励方案 （草案）”； 2 14、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过“关于使用自有资金 进行现金管理的议案”； 该项议案的详细情况请见在2018年4月3日《证券时报》、《上海证券报》及 公司指定信息披露网站刊登的《关于使用自有资金进 行现金管理的公告》。 15、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于召开公司2017年 度股东大会的议案”； 决定于2018年5月11日（星期五）在公司会议室召开公司2017年度