山推工程机械股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2017—021 山推工程机械股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司第九届董事会第一次会议于2017 年5 月26 日下午在 公司总部大楼203 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2017 年 5 月23 日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事9 人，实到董事9 人，其中 董事江奎、申传东、吴汝江，独立董事苏子孟采用通讯方式表决，会议由张秀文董事 长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议： 1、选举张秀文先生为公司董事长，任期自2017 年6 月1 日至2020 年5 月31 日。 表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票； 2、经董事长提名，聘任李殿和先生为公司总经理，表决结果为：同意9 票，反对 0 票，弃权0 票； 聘任袁青女士为公司董事会秘书，表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 上述人员任期自2017 年6 月1 日至2020 年5 月31 日。 3、经总经理提名，聘任唐国庆先生为公司副总经理、财务总监，任期自2017 年6 月1 日至2020 年5 月31 日。表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 以上人员中，张秀文先生、唐国庆先生的简历详见2017 年4 月28 日《中国证券报》 和《证券时报》上刊登的公司董事会决议公告；李殿和先生、袁青女士简历参见附件。 公司独立董事对本次董事会聘任公司高级管理人员事宜发表了独立意见。公司独 立董事认为：公司聘任的人员均具备其行使职权相适应的任职条件；提名、审议表决 程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任上述人员为公司的高级管 理人员。 4、审议通过了《关于推选各专门委员会委员的议案》； １ 通过如下董事会各专门委员会成员构成： (1)战略委员会：召集人：张秀文，成员：江奎、申传东、吴汝江、孙学科、唐国 庆、苏子孟、陈敏、王金星； (2)审计委员会：召集人：陈敏，成员：王金星、申传东； (3)提名委员会：召集人：苏子孟，成员：王金星、张秀文； (4)薪酬与考核委员会：召集人：苏子孟，成员：王金星、江奎。 表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 同意聘任宋政先生为公司证券事务代表（简历参见附件），协助公司董事会秘书履 行职责，任期自2017 年6 月1 日至2020 年5 月31 日。 表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 山推工程机械股份有限公司董事会 二〇一七年五月二十六日 ２ 附件： 一、公司高级管理人员简历： 李殿和先生，1966 年出生，研究生、工商管理硕士，工程师，本公司总经理、党 委委员。1989 年7 月加入公司，历任山东山推工程机械进出口有限公司总经理、董事 长，山东山推工程机械成套设备有限公司董事长，国际事业本部副本部长，国内营销 事业部总经理，海外发展部部长，山推重工机械有限公司董事，山推楚天工程机械有 限公司董事，本公司副总经理、常务副总经理。现任本公司总经理、党委委员，山推 投资有限公司董事，山推兖矿工程机械有限公司董事长，山东山推工程机械进出口有 限公司监事长，山推抚起机械有限公司监事长，小松山推工程机械有限公司副董事长， 山东山推机械有限公司党委委员、董事。具有丰富的国际贸易运作和企业运营管理经 验。 不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查的情形。为关