山西三维集团股份有限公司与阳泉煤业集团财务有限责任公司.PDFVIP

证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2012-033 山西三维集团股份有限公司 与阳泉煤业集团财务有限责任公司 签署《金融服务协议》暨关联交易的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与公司 第一大股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）下属控股 子公司阳泉煤业集团财务有限责任公司（以下简称“阳煤财务公司”）签署《金 融服务协议》。 2、本次交易构成关联交易,本次董事会会议审议该项议案时,关联董事回避 表决。 3、本次关联交易符合公司日常生产经营的需要，有利于公司正确处理好与 阳煤财务公司之间的关联往来。 经公司第五届董事会第十一次会议审议，公司拟与阳煤财务公司签署《金融 服务协议》，以规范公司与阳煤财务公司之间发生的金融服务事项。 因公司和阳煤财务公司为同一实际控制人，阳煤财务公司为公司关联方，此 交易构成关联交易。 本议案经公司独立董事认可后提交公司第五届董事会第十一次会议审议，关 联董事回避表决，最终以10 票同意，3 票回避表决，0 票弃权，0 票反对通过了 此议案，此议案需提交公司股东大会审议批准。 1 一、关联交易概述 鉴于公司正常资金使用的需要，公司拟与阳煤财务公司签订《金融服务协议》 以规范公司与阳煤财务公司之间的关联交易行为，预计公司2012 年因金融服务 与阳煤财务公司发生的关联交易金额为人民币 1500 万元。根据深圳证券交易所 的相关规定，公司需要就与阳煤财务公司签署《金融服务协议》及相关事宜履行 相应的审批程序。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）和本公司关联交易决 策制度以及本公司章程的有关规定，本次关联交易的议案已获得公司第五届董事 会第十一次会议审议通过，并需提交公司股东大会审议。 二、关联方介绍 （一）阳煤财务公司基本情况 1、注册地址：阳泉矿区北大街29 号 2、企业类型：有限责任公司（国有控股） 3、法定代表人：廉贤 4、注册资本：五亿元 5、成立日期：1988 年1 月23 日 6、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、 代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；队成员单位提供担保；办理成员 单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单 位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员 单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借等。 阳煤财务公司的控股股东为阳煤集团，为公司的关联方。 （二）山西三维集团股份有限公司基本情况 1、注册地址：山西省临汾市洪洞县赵城镇 2、企业类型：股份有限公司 3、法定代表人：卢辉生 4、注册资本：469,264,621 元 5、成立日期：1996 年2 月6 日 6、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：化工产品、化纤产品、 销售及出口贸易；化工产品及建材高新技术研究、开发与引进；技术转让与许可、 2 技术咨询、技术培训、化工工程设计和化工项目总承包；本企业生产、科研所需 原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件进口；批发零售普通机械、电器机械及 器材、金属材料（除贵稀金属）、纺织品、塑料制品、装潢材料、建材。（上述 国家有专项规定的持许可证生产、经营）。 三、《金融服务协议》的主要内容 1、协议双方：公司与阳煤财务公司。 2、服务内容：存款服务、信贷服务、结算服务及经中国银行业监督管理委 员会批准的可从事的其他业务服务。 3、公司应履行的义务：应当按照规定使用支付结算工具、按规定支付服务 费用，及时与阳煤财务公司核对账务，并依法保障公司的资金安全。 4、协议的生效：协议经双方签署后且经公司董事会审