山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大.PDFVIP

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2018-004 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于召开2017 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议决议， 公司决定于2018 年5 月10 日（周四）召开2017 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议召集人：公司第四届董事会 2 、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2018 年5 月10 日（周四）下午14:30。 （2 ）网络投票时间：2018 年5 月9 日至5 月10 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018 年5 月10 日交易日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票