2009年年报告-海立股份.PDF

600619 年年度报告年年度报告 年年度报告年年度报告 上海海立 （集团）股份有限公司 2009年年度报告 目目 录录 目目 录录 一、重要提示 1 二、公司基情况 1 三、会计数据和业务数据摘要 4 四、股变动及股东情况 5 五、董事、监事和高级管理人员 7 六、公司治理结构 10 七、股东大会情况简介 14 八、董事会报告 14 九、监事会报告 27 十、重要事项 28 十一、财务会计报告 33 十二、备查文件目录 33 1 上海海立 （集团）股份有限公司 2009年年度报告 一、一、重要提示重要提示 一一、、重要提示重要提示 （一）公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）独立董事吴弘先生因另有重要会议，董事周志炎先生公务出国能出席次会议，分别 全权委托独立董事罗伟德先生和董事张敷彪先生代行表决权。 （三）安永华明会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 （四）公司负责人沈建芳、主管会计工作负责人秦文君及会计机构负责人 （会计主管人员）刘 惠诚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 （五）公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 （六）公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 二、二、公司基情况公司基情况 二二、、公司基情况公司基情况 （一）公司信息 公司的法定中文名称 上海海立 （集团）股份有限公司 公司的法定英文名称 SHANGHAI HIGHLY (GROUP) CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 HIGHLY 公司法定代表人 沈建芳 （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟磊 许捷 联系地址 中国上海市浦东新区金桥出口加工区宁桥路 888 号 电话 021 传真 021 电子信箱 dongmi@highly.cc xujie@highly.cc （三）基情况简介 注册地址及办公地址 中国上海市浦东新区金桥出口加工区宁桥路 888 号 注册地址的邮政编码 201206 公司国际互联网网址 http://www.highly.cc 电子信箱 heartfelt@highly.cc （四）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、香港 《大公报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司办公地 1 上海海立 （集团）股份有限公司 2009年年度报告 （五）公司股票简况 公司股票简况 股票种类