挂牌各方当事人-齐鲁股权交易中心.DOCVIP

淄博益君农业发展股份有限公司 股权挂牌交易说明书摘要 公司名称： 淄博益君农业发展股份有限公司 推荐机构： 山东迦南资产管理有限公司 日 期： 二零一六年十一月三十日重 要 声 明 本说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情况，投资者在做出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌交易事宜作如下声明和提示： 一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡本说明书摘要未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心向本公司查询。 三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心以及有关备案机构对本公司股权挂牌交易及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌交易和投资者带来的风险。目录 第一节 释义 3 第二节 重大事项提示 4 一、风险因素 4 二、股东关于自愿锁定股权的承诺 6 三、股利分配政策 6 第三节 公司基本情况 8 一、公司简介 8 二、公司股本结构 8 三、公司业务情况 9 四、公司财务报表 10 五、公司的主要财务指标 11 六、发展规划概况 11 第四节 挂牌各方当事人 16 一、挂牌公司 16 二、本次挂牌的有关机构 16 第一节 释义 在本挂牌说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义 普通术语 益君农业、公司、国内基地 指 淄博益君农业发展股份有限公司 董事会 指 除有前缀外，均指淄博益君农业发展股份有限公司董事会 监事会 指 除有前缀外，均指淄博益君农业发展股份有限公司监事会 托管交易中心 指 齐鲁股权托管交易中心 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《淄博益君农业发展股份有限公司章程》 保荐机构 指 山东迦南资产管理有限公司 中兴财光华会所、审计机构 指 中兴财光华会计事务所(特殊普通合伙) 验资机构 指 中兴财光华会计事务所(特殊普通合伙) 专用术语 食用菌 指 食用菌是指可以食用的大型真菌，具有肉质或胶质的大型子实体，又常称为蘑菇或食用蕈菌 金针菇 指 又称毛柄小火菇、构菌、朴菇、冬菇、朴菰 、冻菌、金菇、智力菇等，是一种木才腐生菌。 第二节 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本说明书摘要全文，并特别注意下列重大提示，并认真阅读本说明书摘要“风险因素”的相关资料。 一、风险因素 一、经营风险 1、杂菌感染和病虫害风险 食用菌人工栽培过程中如管理不当易发生杂菌感染和病虫害，按生产阶段划分，可分为菌种分离、提纯、转扩及菌丝生长阶段的杂菌感染和子实体形成过程的病害两大类。按引起病害发生的病源划分，可分为传染性病害和非传染性病害（即生理性病害）两大类。生产实践中，杂菌感染和病虫害易影响菇类发育，进而影响产品的产量和质量，从而可能给公司带来一定的经济损失。对本公司而言，由于公司为低温品种，生产过程基本不会发生病虫害，对生产的影响主要来自杂菌感染。生产过程中由于菌种不合格、生产过程灭菌不彻底或空气净化不达标等原因，菌丝体会发生感染，如果没有及时发现并加以控制，可能发生杂菌感染本公司将进一步加强质量管理，严格要求每个工序的工作人员必须按规程操作，认真落实各项达标任务，并且定时进行卫生清除，保证工作环境的清洁，符合质量安全要求。本公司主营产品在生产经营过程中，存在着不同程度的原材料供应风险。原材料主要依靠，占生产成本的5－0％，如在供应上不能及时补充，将直接主营产品的。另外，菌种的培育技术属于高科技含量的生物工程技术，培育优良品种需要较长时间研究开发，这可能受到公司自身科研技术影响，易受气候和季节因素变化影响，这些对本公司产品影响较大。本公司一方面不断加强自身技术开发力量，另一方面与国内科研机构进行紧密的技术合作，大量培育无污染、低成本的优质菌种。本公司还组织多个收购网点，安排专门人员负责收购工作，保证等原材料供应的质量和数量。行业风险食用菌行业前景非常广阔属于朝阳产业因此将会吸引越来越多的国内外同行参与竞争。目前，已有数个国家、地区的食用菌生产企业改造生产技术，国内其它一些地区亦准备扩大规模，特别是国外同行具有技术先进、产品开发能力强、财力雄厚的优势，他们将对本公司占有的市场形成较大的冲击。本公司将增加技术力量的投入，进一步加大科技开发与研究的力度，力争继续保持本公司产品在全国的领先地位。本公司将依托自身在技术、人才、管理、规模品牌等方面的优势，进一步扩大生产规模在产品多样化及产品质量等方