龙星化工：第二届监事会2011年第二次会议公告 2011-03-28.pdfVIP

第二届监事会2011年第二次会议文件 证券代码：002442 证券简称： 龙星化工 公告编号：2011—016 龙星化工股份有限公司 第二届监事会2011年第二次会议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2011 年第二次会议于2011年3月17日以书面形式发出会议通知, 会议于 2011年3月24 日以现场方式在公司三号会议室召开。 会议应到监事3名，实到监事3名, 会议由监事会主席侯贺钢先生 主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等 的有关规定。与会监事经认真讨论，以举手表决的方式通过了如下决 议： 一、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过 了《公司2010年度监事会工作报告》。 详细内容见公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》 （）披露的公司《2010年度报告》第九节。 二、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了 《公司2010年年度报告及摘要》。 经认真审核，与会监事一致认为：董事会编制的《公司2010年年 度报告及摘要》真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果；报告 1 第二届监事会2011年第二次会议文件 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 详细内容见公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》 （）披露的公司《2010年度报告摘要》。 三、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了 《公司2010年度财务决算报告》。 四、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了 《关于公司2010年度利润分配的预案》。 五、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了 《董事会关于募集资金2010年度使用情况的专项报告》。 六、会议以同意票3票，0票反对，0票弃权。审议通过了《关于 董事会关于公司内部控制自我评价的报告的议案》。并发表意见如下： 我们认为《公司2010年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、 真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 七、会议以赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 监事会认为：公司根据市场环境的变化变更部分募集资金投资项 目，符合公司发展实际情况，有利于充分利用募集资金，符合公司发 展战略，对提高公司的整体效益有积极的促进作用。同意提交公司股 东大会审议。 八、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于将 2 第二届监事会2011年第二次会议文件 前期节余募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。 经认真审核，监事会认为：前期募投项目已全部完工，截止2010 年底，募投项目节余资金合计3,685.84万元。鉴于目前公司流动资金 不足，将节余募集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金 使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，因此，同意 公司将募投项目节余资金共3,685.84万元暂时补充流动资金。 特此公告。 龙星化工集团股份有限公司监事会 二○一一年三月二十四日 3