宁波中百股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告.PDFVIP

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临2018-027 宁波中百股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司股东西藏泽添投资发展有限公司提出的关于《2017 年年度股 东大会增加临时提案的提议函》，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。 具体如下： 原条款 修订后条款 第四十八条 单独或者合计持有公 第四十八条 单独或者合计持有公 司 10%以上股份的股东有权向董事会 司 10%以上股份的股东有权向董事会 请求召开临时股东大会，并应当以书 请求召开临时股东大会，并应当以书 面形式向董事会提出。董事会应当根 面形式向董事会提出。董事会应当根 据法律、行政法规和本章程的规定， 据法律、行政法规和本章程的规定， 在收到请求后 10 日内提出同意或不 在收到请求后 10 日内提出同意或不 同意召开临时股东大会的书面反馈 同意召开临时股东大会的书面反馈 意见。 意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应 董事会同意召开临时股东大会的，应 当在作出董事会决议后的5 日内发出 当在作出董事会决议后的5 日内发出 召开股东大会的通知，通知中对原请 召开股东大会的通知，通知中对原请 求的变更，应当征得相关股东的同 求的变更，应当征得相关股东的同 意。 意。 董事会不同意召开临时股东大会，或 董事会不同意召开临时股东大会，或 者在收到请求后 10 日内未作出反馈 者在收到请求后 10 日内未作出反馈 的，单独或者合计持有公司10%以上 的，单独或者合计持有公司10%以上 股份的股东有权向监事会提议召开 股份的股东有权向监事会提议召开 临时股东大会，并应当以书面形式向 临时股东大会，并应当以书面形式向 监事会提出请求。 监事会提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的，应 监事会同意召开临时股东大会的，应 在收到请求5 日内发出召开股东大会 在收到请求5 日内发出召开股东大会 的通知，通知中对原提案的变更，应 的通知，通知中对原提案的变更，应 当征得相关股东的同意。 当征得相关股东的同意。 监事会未在规定期限内发出股东大 监事会未在规定期限内发出股东大 会通知的，视为监事会不召集和主持 会通知的，视为监事会不召集和主持 股东大会，连续 90 日以上单独或者 股东大会，连续270 日以上单独或者 合计持有公司 10%以上股份的股东可 合计持有公司 10%以上股份的股东可 1 以自行召集和主持。 以自行召集和主持。 第四十九条 监事会或股东决定自 第四十九条 监事会或股东决定自 行召集股东大会的，须书面通知董事 行召集股东大会的，须书面通知董事 会，同时向公司所在地中国证监会派 会，同时向公司所在地中国证监会派 出机构和证券交易所备案。 出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持 在股东大会决议公告前，召集股东应 股比例不得低于10%。 连续 270 日以上持股比例不得低于 召集股东应在发出股东大会通知及 10%。 股东大会决议公告时，向公司所在地 召集股东应在发出股东大会通知及 中国证监会派出机构和证券交易所 股东大会决议公告时，向公司所在地 提交有关证明材料。 中国证监会派出机构和证券交易所 提交有关证明材料。 第五十三条 公司召开股东大会，董 第五十三条 公司召开股东大会，董 事会、监事会以及单独或者合并持有 事会、监事会以及连续270 日以上单 公司3%以上股份的股东，有权向