大同煤业股份有限公司第六届董事会 第八次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2018－007 大同煤业股份有限公司第六届董事会 第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年 4 月16 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第六届 董事会第八次会议的通知。会议于2018 年4 月26 日在公司二楼会议 室召开。会议应出席董事15 人，实际出席董事15 人，以通讯表决方 式出席会议的人数为3 人。会议由公司董事长张有喜先生主持，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人 员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司2017 年度董事会工作报告》 该议案15 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过了《公司2017 年度财务决算报告》 该议案15 票同意，0 票反对，0 票弃权 3、审议通过了《公司2017 年度利润分配方