曲美家居集团股份有限公司独立董事2017年度述职报告.PDFVIP

曲美家居集团股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 作为曲美家居集团股份有限公司（下称 “公司”）的独立董事，我们严格按 照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建 立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，严格保持独 立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地 行使了独立董事的权利，出席了2017 年公司召开的董事会及股东大会，认真审 议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的 利益。现将我们2017 年度履行独立董事职责和情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期，由于公司第二届董事会因任期届满，公司于2017 年 10 月13 日召 开2017 年第一次临时股东大会进行换届选举，选举罗炘先生、闫华红女士、平 云旺先生、傅江女士为公司第三届董事会独立董事。2017 年 10 月 13 日，公司 第三届董事会第一次会议选举闫华红女士、平云旺先生为审计委员会委员，闫华 红女士为委员会召集人；选举傅江女士、平云旺先生为薪酬与考核委员会委员， 平云旺为委员