天地源股份有限公司2008年年度报告.doc

天地源股份有限公司2008年年度报告 600665600665600665600665 2008200820082008 年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 天地源股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录目录目录目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要：.......................................................... 3 四、股本变动及股东情况................................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 9 六、公司治理结构..................................................................... 14 七、股东大会情况简介................................................................. 16 八、董事会报告....................................................................... 17 九、监事会报告....................................................................... 25 十、重要事项......................................................................... 25 十二、备查文件目录................................................................... 38 天地源股份有限公司 2008 年年度报告 2 一一一一、、、、重要提示重要提示重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 张彦峰 因故未能出席本次会议，委托董事贾长舜代为表决； 独立董事 席酉民 因故未能出席本次会议，委托独立董事雷华锋代为表决。 (三) 西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人俞向前、主管会计工作负责人李炳茂及会计机构负责人（会计主管人员）王乃斌声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二二二二、、、、公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况 公司法定中文名称 天地源股份有限公司 公司法定中文名称缩写 天地源 公司法定英文名称缩写 TANDE CO.,LTD. 公司法定代表人 俞向前 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 刘宇 董事会秘书联系地址 西安高新技术开发区科技路 33号高新国际商务中心 27 层 董事会秘书电话 029 董事会秘书传真 029 董事会秘书电子信箱 liuyu@tande.cn 公司注册地址 中国上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场二十六楼 K单元 公司办公地址 西安高新技术开发区科技路 33号高新国际商务中心 27 层 公司办公地址邮政编码 710075 公司国际互联网网址 //.tande.cn 公司电子信箱 tande@tande.cn 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 //.sse4.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 天地源 600665 其他有关资料 公司首次注册日期 1992 年 12 月 21 日 公司首次