上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届董事会第十六次.PDFVIP

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2018-006 上海克来机电自动化工程股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司 （以下简称 “公司”）第二届董事会第 十六次会议于2018 年4 月24 日在公司以通讯及现场会议相结合的方式召开。会议 通知于4 月13 日通过通讯加邮件方式发出，会议应到董事 13 人，实到13 人。本 次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主 持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下： 1、审议通过《关于公司2017 年度董事会工作报告的议案》 董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，经全体董事认真审议，一 致同意通过该议案，并提请股东大会审议。 表决结果如下： 13 名