方大集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的提示性.PDFVIP

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2018-23 方大集团股份有限公司 关于召开2017 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 公司董事会于 2018 年 4 月 24 日、2018 年 4 月 26 日在《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）和巨潮资讯网上分别刊登了《关于召开2017 年度 股东大会的通知》、《关于增加 2017 年度股东大会提案暨召开 2017 年度股东大会的补充通 知》，现发布本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2017 年度股东大会 （二）召集人：本公司董事会。 （三）会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。 （四）召开时间： 1、现场会议时间：2018 年5 月15 日（星期二）下午2:30，会期半天 2、网络投票时间：2018 年5 月14 日2018 年5 月15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2018 年 5 月 15 日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2018 年5 月14 日下午15：00 至2018 年5 月15 日下午15：00 期间的任意时间。 （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。 （六）A 股股权登记日、B 股最后交易日：2018 年5 月4 日。 B 股股东应在2018 年5 月4 日或更早买入公司股票方可参会。 （七）出席对象： 1、截至2018 年5 月4 日（B 股最后交易日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或委托代理人；因故不能出席会议的股东可以 书面形式委托授权代理人（授权委托书式样见附件一）出席现场会议并参加表决，该股东代 理人不必为本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票； 2、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师。 （八）现场会议召开地点：深圳市高新区南区科技南12 路方大大厦一楼多功能会议厅 二、会议审议事项 （一）提案名称 提案1、审议《本公司2017 年度董事会工作报告》； 提案2、审议《本公司2017 年度监事会工作报告》； 提案3、审议《本公司2017 年度报告全文及摘要》； 提案4、审议《本公司2017 年度财务决算报告》； 提案5、审议《本公司关于2017 年度利润分配的议案》； 提案6、审议《本公司关于2018 年度向银行申请授信额度及担保的议案》（特别决议）； 提案7、审议《本公司2018 年聘请审计机构的议案》； 提案8、审议《关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的议案》； 提案8.01 回购方式； 提案8.02 回购股份的价格区间、定价原则； 提案8.03 回购股份的种类、数量和比例； 提案8.04 用于回购的资金总额以及资金来源； 提案8.05 回购股份的期限； 提案9、审议《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份相关事宜的议案》； 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行2017 年度述职。 特别说明： （1）以上第6、8、9 项提案需以特别决议，即由出席会议的股东所持表决权三分之二 以上通过；其中，提案8 需逐项表决。 （2）以上全部提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。 （中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东）。 （3）以上第8、9 项提案需取得相关政府主管部门批准或同意之日起方可实施。 （二）披露情况 上述第