信立泰针对董事会换届选举公告20100628.pdfVIP

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2010-029 深圳信立泰药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将于 2010年6月28 日届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届 选举”），本公司董事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，将第二届 董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格 等事项公告如下： 一、第二届董事会的组成 按照《公司章程》的规定，董事会由5名董事组成，其中，独立董事2名， 董事任期自本公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 现随公司规模的不断扩大，为加强决策的科学性，董事会拟提请修改公司章 程关于董事会组成的规定，增加董事，即第二届董事会由9名董事组成，其中独 立董事3名，董事任期自本公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。本提 案须经股东大会审议通过。 二、选举方式 本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时， 每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决 权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书样本见附件） （一）非独立董事候选人的推荐 本公司董事会和在本公告发布之日单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 东可向第一届董事会书面提名推荐第二届董事会非独立董事候选人。 （二）独立董事候选人的推荐 本公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股 份 1%以上的股东可向第一届董事会书面提名推荐第二届董事会独立董事候选 人。 四、本次换届选举的程序 （一）推荐人在本公告发布之日起 10 天内按本公告约定的方式向本公司第 一届董事会推荐董事候选人并提交相关文件。 （二）在上述推荐时间期满后，本公司董事会提名委员会将对推荐的董事人 选及其自行搜寻的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交本 公司董事会。 （三）公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会，确定董事候选人 名单，并以提案的方式提请股东大会审议。 （四）董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并 承诺资料真实、完整，保证当选后切实履行董事职责。 （五）公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候 选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报 送深圳交易所进行备案审核。 五、董事任职资格 （一）非独立董事任职资格 根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司董事候选人 应为自然人，凡具有条款所述事实者，不能担任公司的董事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 （二）独立董事任职资格 本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格外，还需满足下述条件： 1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政