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北京中创信测科技股份有限公司 2003年度第二次临时股东大会会议资料 二零零三年十月 目 录 一、 会议须知 1 二、 会议议程 2 三、 会议议案 3 四、 表决规定 6 五、 表决票 7 六、 发言申请登记表 8 北京中创信测科技股份有限公司2003 年度第二次临时股东大会会议资料 一、 会议须知 依据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律、规范性文件 和本公司章程的精神要求，为维护投资者的合法权益，确保本公司 2003 年度第二 次临时股东大会（下称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，现就有关会议须 知通知如下，望出席股东大会的全体人员遵守。 1、为能及时、准确统计出席本次会议的股东或合法的委托代理人所代表的股 份数，请登记出席本次会议的各位股东务必准时到达会议现场。 2 、出席本次会议的股东或委托代理人需携带本公司签发的会议出席证，还需 出示以下证件和文件： 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出 席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定 代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人 身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。 3、本公司董事会秘书处负责本次会议的会议程序及服务等事宜。 4 、与会股东或委托代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，同 时需遵守规则，对于扰乱本次会议的秩序和侵犯其他股东合法权益的，本公司董 事会秘书处将报告有关部门进行处理。 5、与会股东如要发言，请在本次会议开始后 10 分钟，填写《发言申请登记 表》，经本次会议主持人同意，董事会秘书处将按登记时间的先后顺序，安排股 东发言。 6、股东发言应围绕本次会议议题，每人发言时间不超过 5 分钟，发言人数不 超过10 名。公司董事、监事和高级管理人员将针对股东提问进行统一回答。 7、议案表决时，不安排股东发言。 8、本次会议采用记名方式投票表决，由三名监票人（两名股东代表和一名监 事）进行投票清点工作。 9、本次会议将依据股东帐户、表决票编号和持股数，将“赞成”、“反 对”、“弃权”的股份数进行分别统计，计算出“赞成”、“反对”、“弃权” 的股份数分别占实际出席本次会议股东持股总数的比例。 10、监票人进行投票清点后，由监票人代表当场宣布表决结果。与会股东 （或委托代理人）对表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票， 会议主持人应当即点票。 11、投票表决结果宣布后，由公司董事长张春光先生宣布股东大会决议，由 公司律师发表见证意见。 第1页 北京中创信测科技股份有限公司2003 年度第二次临时股东大会会议资料 二、 会议议程 1、宣读本次临时股东大会会议须知 2、宣布与会股东、委托代理人人数及代表股份数 3、宣布本次临时股东大会会议议程 4、审议会议议案:《关于修改公司章程的议案》 5、股东发言 6、公司董事、监事和高级管理人员回答提问 7、议案投票表决 Ⅰ.宣读表决规定 Ⅱ.股东（委托代理人）投票 Ⅲ.休会检票 8、宣布投票表决结果