关于精华制药集团股份有限公司2012年年度股东大会法律意见书.pdfVIP

江苏洲际英杰律师事务所 关于精华制药集团股份有限公司 2012年年度股东大会法律意见书 致：精华制药集团股份有限公司 受贵公司的委托，江苏洲际英杰律师事务所（以下简称“本所”） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上 市公司股东大会规则》(以下简称 “《股东大会规则》”)等法律、 法规、规章及《精华制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的有关规定，就贵公司2012年年度股东大会（以下简 称 “本次股东大会”）有关事宜，出具本法律意见。本法律意见书 仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资 格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公 司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次 股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数 据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的 而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见之目的，本所委派李卫平律师、倪捷律师列 席了贵公司本次股东大会会议，并根据现行法律、法规的有关规定 及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和 验证。在此基础上，本所律师发表法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 1、根据贵公司2013年4 月9 日公告《关于召开2012 年年度 股东大会的通知（以下简称“《股东大会通知》”），贵公司董事 会已就本次股东大会的召开做出决议，并于会议召开十五日前以公 告形式通知了股东，《股东大会通知》有关本次股东大会会议通知 的内容符合《公司章程》的有关规定。 2、根据本所律师的核查，本次股东大会采取现场投票与网络 投票相结合方式。 3、根据本所律师的见证，贵公司于2013年5月3日在精华制药 集团股份有限公司会议室召开本次股东大会现场会议，会议由公司 董事长朱春林先生主持。 本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2013年5月3日上午9:30 ～11:30，下午13:00～15:00； 本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2013年5月2日下午15:00至2013年5月3日下午15:00期间的任意时 间。 4、根据本所律师的核查，本次股东大会召开的实际时间、地 点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地 点、方式、提交会议审议的事项一致。 综上，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格 根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东 代表共12人，代表贵公司有表决权股份132,875,497股，占贵公司股份 总数的66.44%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会 议网络投票的股东共6人，代表股份2,605,786股，占公司股份总数的 1.30%。根据贵公司从中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下载 的表明贵公司截至2013年4月24日下午收市时在册之股东名称和姓名 的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。 根据本所律师的核查，上述股东或股东代表均出席了本次股东 大会。根据本所律师的核查，本次会议的召集人为贵公司董事会， 部分董事、监事以及高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。 三、关于本次股东大会的表决程序 根据本所律师的见证，本次股东大会现场会议采取记名方式投 票与网络投票相结合方式表决，并对列入本次股东大会议事日程的 提案进行了表决。股东大会对提案进行表决时，由本所律师、股东 代表与监事共同负责记票和监票。 本次股东大会审议通过了以下议案： 《2012年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 135,152,857 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有 表决权股份总数的99.76%；反对328,226 股，占出席本次股东大会（含网络投 票）有表决权股份总数的0.24%,弃权200 股,占出席本次股东大会（含网络投 票）有表决权股份总数的0.00%。 《2012年度监事会工作报告》 表决结果：同意 135,1