康得新第一届董事会第十九次会议决议公告2010-11-02.pdf

证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2010-016 北京康得新复合材料股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司全体董事会、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京康得新复合材料股份有限公司（以下简称：“公司” ）第一届董事会第十 九次会议于2010年10月29 日以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2010 年10月21 日前以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级 管理人员。 本次会议应到9人，实到7人，董事于明、赵晓岩因故未能亲自出席，分别 委托董事金大鸣、郭海滨出席本次会议并代为行使表决权，实际参加本次会议表 决的董事9人（其中独立董事3人），公司监事和高级管理人员列席本次会议。 会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长钟玉先生召集并主持。 与会董事经过充分的讨论，审议并通过以下议案： 一、 《关于使用超募资金增资山东泗水康得新复合材料有限公司的议案》 为了促进预涂膜基材新产品研发，控制基材质量，保障基材稳定供应，降低 成本，提升公司核心竞争力，公司成立了山东泗水康得新复合材料有限公司（简 称：山东泗水），建设预涂膜基材生产基地。 本项目位于山东泗水经济开发区，征地面积200亩，新建厂房、管理用房 42,645.64㎡，一期安装2条聚丙烯高分子材料生产线。 项目规模（一期工程）总投资22,958.52万元，其中征地费3,790万元、设备 购置15,500万元、厂房2,000万元。 公司计划使用超募资金18,000万元增资山东泗水，并由山东泗水用于预涂膜 基材建设项目，预算超出部分由山东泗水自筹解决。增资完成后，山东泗水注册 资本增至22,000万元。 该项目建设周期为两年。项目预计2010年四季度开始建设施工，2012年四 季度竣工。 本项目建成达产后，可新增两条生产线，年产3万吨预涂膜基材。预计达产 年度实现销售收入44,748.42万元、利润总额5,854.65万元，项目财务内部收益 率（税后）为16.76%，总投资收益率为18.24%。 董事会以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了上述议案。上述方案 尚需提交公司股东大会审议批准后执行。 二、《关于公司向中国进出口银行北京分行办理10,000万元贷款续贷的议 案》 公司向中国进出口银行北京分行取得的10,000万元贷款已到期，现拟办理续 贷手续，主要内容： 公司将与中国进出口银行北京分行签署《抵押合同》和《贷款合同》贷款6,500 万元，以位于北京市昌平区振兴路26号的面积为40亩土地使用权及房产所有权 作为抵押，房地产市场总价的预估评估值为12,199.28 万元，期限为抵押合同生 效之日起两年。 公司将与中国进出口银行北京分行签署《贷款合同》贷款3,500万元，控股 股东“康得投资集团有限公司”为此项贷款提供追加担保签署《保证合同》，担保 金额最高为人民币3,500万元，担保方式为连带责任担保，期限为贷款合同生效 之日起两年。 董事会以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了上述议案。 三、《关于修改公司章程的议案》 根据上市后的实际情况以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》的规定，公司拟对公司章程作出如下修改： 1、在原第二十九条第四款后增加一款作为第五款： “股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易； 不对公司章程中的前款规定作任何修改。” 2、原第四十四条第一款由：“公司召开股东大会的地点为：公司住所地。” 修改为：“公司召开股东大会的地点为：公司住所地或董事会公告地点。” 董事会以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了上述议案。上述议案 尚需提交公司股东大会审议批准后生效。 四、《关于修改股东大会议事规则的议案》 董事会以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了上述议案。上述议案 尚需提交公司股东大会审议批准后生效。 五、《关于修改董事会议事规则的议案》 董事会以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了上述议案。上述议案 尚需提交公司股东大会审