情况及2018日常关联交易预计的公告.PDFVIP

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2018-010 安徽铜峰电子股份有限公司2017 日常关联交易执行 情况及2018 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易事项定价政策和 定价依据符合公开、公平、公正的原则,不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 安徽铜峰电子股份有限公司 （以下简称“本公司或公司”）第七届董事会第 二十八次会议于2018 年4 月26 日审议通过了《关于公司2017 年日常关联交易 执行情况及2018 年日常关联交易预计的议案》,关联董事均回避表决。 2、独立董事发表的独立意见 上述关联交易事项独立董事已进行了事先认可，并对此发表了独立意见，独 立董事认为公司 2017 年日常关联交易实际发生额未超出董事会审议权限,遵循 了公平、公允的原则及诚信原则，符合公司及股东的整体利