江苏三棱智慧物联发展股份有限公司第一届董事会第十七次会.PDFVIP

公告编号：2018-011 证券代码：834741 证券简称：三棱股份 主办券商：华林证券 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一 届董事会第十七次会议于2018 年4 月25 日在公司会议室召开。会议 通知于会议召开前 10 日以书面方式通知全体董事。本次会议应出席 董事5 人，实际出席董事5 人。会议由董事长岳建明先生主持。 本次董事会会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于2017 年度总经理工作报告的议案》； 议案内容：2017 年度总经理工作报告。 议案表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 提交股东大会表决情况：本议案