成都红旗连锁股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议的.PDFVIP

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2018-023 成都红旗连锁股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会 议于 2018 年4 月25 日上午10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室 召开。本次会议通知于2018 年4 月13 日以邮件通知方式发出，应出席会议的董 事 9 名，实际出席会议的董事 9 名 （其中独立董事逯东先生以通讯方式参会）， 会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法 规及公司 《章程》的规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过了《2017 年度总经理工作报告》 表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票 2. 审议通过了《2017 年度董事会工作报告》 表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9 票，反对0 票，弃权