深圳日海通讯技术股份有限公司第四届董事会第十九次会议决.PDFVIP

证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2018-036 深圳日海通讯技术股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2018年5月14 日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”） 第四届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了 第十九次会议。会议通知等会议资料分别于2018年5月9 日以专人送达或电子邮件的方式 送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名， 实到董事7名，其中，季翔先生、吴永平先生、项立刚先生、曾庆生先生、耿利航先生 以通讯表决方式参加。会议由董事长刘平先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。 表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。本议案尚需提交股东大会审议。