资金暨关联交易预案之.PDFVIP

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 北京康拓红外技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇一八年五月 1 目录 目录2 释义3 声明5 绪言6 第一节 独立财务顾问意见7 一、独立财务顾问意见发表基础7 二、关于重组预案是否符合《重组办法》、《重组规定》及《格式准则26 号》 的要求之核查意见7 三、关于交易对方出具书面承诺和声明之核查意见7 四、关于交易合同之核查意见8 五、关于对上市公司董事会是否已按照《重组规定》第四条对相关事项作出 判断及有关决议记录之核查意见10