ST 铜城：六届十三次董事会会议决议公告 2011-04-11.pdfVIP

证券代码：000672 证券简称：*ST铜城 公告编号：2011-05 白银铜城商厦（集团）股份有限公司 六届十三次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 白银铜城商厦（集团）股份有限公司以传真方式于2011 年4 月7 日召开了公司董事会六届十三次会议。本次会议通知于2011 年4 月2 日以传真及邮件方式送达各位董事。会议应参加表决董事 9 人，实际 参加表决董事9 人 （其中独立董事3人）。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议： 一、审议通过了 《公司2010 年年度董事会工作报告》 赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票（详细内容见2010 年年度 报告全文第七节董事会报告）。 该项议案尚需提交2010 年度股东大会表决。 二、审议通过了 《公司2010 年年度报告全文及其摘要》 赞成票9 票，反对票 0 票，弃权票0 票 （详细内容请见与本决议 同时刊登在2011 年4 月11 日《中国证券报》及巨潮资讯网站上的《2010 年年度报告全文及摘要》摘要公告号[2011－07]）。 该项议案尚需提交2010 年度股东大会表决。 三、审议通过了 《公司2010 年度财务决算方案》 经中喜会计师事务所审计，公司 2010 年完成主营业务收入 1 20,547,161.22 元，净利润 4,636,070.76 元，截止 2010 年 12 月 31 日，公司总资产为94,750,740.41 元，股东权益为22,237,938.22 元， 每股收益为0.0215元，扣除非经常性损益后的净利润为-5,431,267.96 元。 赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 该项议案尚需提交2010 年年度股东大会表决。 四、审议通过了 《公司2010 年度利润分配预案》 经中喜会计师事务所审计，2010 年度公司实现净利润为 4,636,070.76 元,每股收益为0.0215 元，加上上年度结转未分配利润， 本年度实际可供股东分配的利润为-268,806,306.57 元。 根据证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（2008 年证监会令第57 号）和深交所《股票上市规则》的有关规定，鉴于2010 年度可供股东分配的利润仍为负值，公司2010年度拟不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本。 赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 该项议案尚需提交2010 年年度股东大会表决。 五、审议通过了 《公司2010年度内部控制自我评价的报告》 公司根据深交所发布的《关于做好上市公司 2010 年年度报告工 作的通知》要求，对公司内部控制运行情况进行了自查和总结，形成 了《白银铜城商厦（集团）股份有限公司内部控制自我评价报告》。 公司董事会认为：公司通过不断的建立、健全和执行各项内部控制制 度并通过开展“上市公司治理专项活动”进行自查、整改、提高，公 2 司现有的内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理层的要求 和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保 证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和单 位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制定以来， 各项制度得到了有效的实施。 赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。（具体内容请见与本决议 同时刊登在2011 年4 月11 日《中国证券报》及巨潮资讯网站上的《公 司2010 年度内部控制自我评价报告》[2011－08]号公告）。 六、审议通过了 《关于2010 年度审计报告非标意见的说明》 中喜会计师事务所为本公司2010年度财务报告出具了带有强调事 项段的无保留意见的审计报告。 （一）非标报告所涉及的事项 截止2010 年 12 月31 日累计亏损26,880.63 万元，2010 年度扣 除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润为-543.13 万元。铜城集 团已在财务报表附