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603111 南京康尼机电股份有限公司2017 年年度股东大会会议材料 南京康尼机电股份有限公司 2017 年年度股东大会 会议材料 2018 年5 月 603111 南京康尼机电股份有限公司2017 年年度股东大会会议材料 南京康尼机电股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程 会议时间：现场会议召开时间：2018 年5 月11 日下午13:30 ；网络投票时间： 2018 年5 月10 日15:00 至2018 年5 月11 日15:00 现场会议地点：南京市鼓楼区模范中路39 号公司二楼报告厅 召集人：公司董事会 参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师及 工作人员 主持人：董事长陈颖奇先生 表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过中国证券登记结 算有限责任公司（以下简称“中国结算” ）上市公司股东大会网络投票系统 （ ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 投票规则：本次股东大会同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 会议议程: 一、大会主持人宣布公司2017 年年度股东大会开始。 二、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性。 三、由报告人宣读议案，与会股东进行审议。 四、推选监票人（股东或股东代表两名、律师和监事各一名）。 五、股东及股东代表发言或咨询。 六、与会股东逐项进行投票表决。 603111 南京康尼机电股份有限公司2017 年年度股东大会会议材料 七、统计表决结果。 八、由监票人代表宣读表决结果。 九、大会主持人宣读股东大会决议。 十、见证律师宣读法律意见书。 十一、大会主持人宣布会议闭幕，出席会议董事签署决议文件。 603111 南京康尼机电股份有限公司2017 年年度股东大会会议材料 议案一： 关于公司2017 年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 一、管理层讨论与分析 报告期内，公司实施完成重大资产重组事项，通过发行股份及支付现金购买 了龙昕科技100%的股权，交易完成后，公司在原有业务基础上，新增了表面处 理业务（目前主要面向消费电子结构件表面处理）板块，抵御宏观经济波动的能 力得到了显著增加；同时，公司的资产质量、业务规模大幅提升，持续盈利及持 续增长能力显著增加。 报告期内，公司实现营业收入241,779.24 万元，同比增长20.28% ；利润总额 33,345.42 万元，同比增长11.40% ；归属于上市公司股东的净利润28,089.72 万元， 同比增长17.07%。 （一）主要产品情况 1、轨道交通产品 （1）城市轨道交通产品 城市轨道交通产品主要包括城轨车辆门系统、站台安全门系统、内部装饰、 连接器、闸机扇门模块以及城轨车辆门系统维保及配件业务。 ①城轨车辆门系统作为公司的核心产品占公司轨道交通门系统收入 50%左 右的份额，同时，该产品国内市场占有率持续十多年保持在50%以上。 ②站台安全门系统相对于城轨车辆门系统而言，市场准入门槛较低，市场竞 争较为激烈。 ③闸机扇门模块是公司自主研发的轨道交通站台闸机核心部件，具备先进的 603111 南京康尼机电股份有限公司2017 年年度股东大会会议材料 通行逻辑算法及运动控制算法，提高了扇门模块产品的安全性及动态相应性，可 实现全面进口替代，该产品市场主要竞争对手是德国Magnetic、瑞典固力保。报 告期内，扇门模块产品除在既有地铁线上对进口产品进行替代，又在新造线上得 到了运用，借助公司的技术、品牌、市场资源等优势，该产品的市占率有望继续 进一步提升。 ④根据城市轨