财团法人中卫发展中心第三届第二次董监事联席会会议纪录.docVIP

財團法人中衛發展中心第五屆第十次董監事聯席會會議紀錄 一、日期：民國九十三年十二月二十一日︵星期二︶下午三時十五分至四時十五分 二、地點：本中心大會議室 三、主席：張董事長郁仁 紀錄：周裕宏 四、出席人員： 常務董事：高常務董事辛陽、周常務董事能傳、蘇常務董事燕輝（王派榮列席，高常務董事長辛陽代理）、林常務董事文淵（張董事長郁仁代理）。 董事：黃董事智輝、江董事晃輝（許董事祿寶代理）、張董事文宏、林董事英峰（張董事鈞代理）、蘇董事錦夥、張董事鈞、陳董事瑞榮、許董事祿寶、許董事育瑞（莊文清列席，周常務董事能傳代理）、李董事詩欽(莊訓焚列席，蘇董事錦夥代理)。 常務監察人：于常務監察人威寧 監察人：許監察人士軍（于常務監察人威寧代理）、林監察人英仁、林監察人銘瑤、 梁監察人榮輝。 五、請假人員：嚴常務董事凱泰、黃常務董事茂雄。 六、列席人員：黃協理明哲、陳協理振昌、廖處長本盛、邢主辦稽核天放、莊經理美芳、 鄭經理啟前 七、主席報告：︵略︶ 八、上次會議決議事項執行情形報告︵詳如所附簡報資料，乙之壹︶：洽悉。 九、業務綜合報告︵詳如所附簡報資料，乙之貳︶：(略) 十、提案審議事項： 提案壹：提請審議薪資審議小組會議決議事項案。(詳如所附簡報資料，丙之提案壹)。 說明： 一、依經濟部九十三年十月七日(93)經人字第09303627530號函檢送之「經濟部辦理財團法人申請科技研究發展專案計畫補助案件審查董事長、副董事長、執行首長及董監事薪資作業要點」及上次董監事聯席會議決議事項辦理。 二、依據作業要點之第四點：財團法人董事長、副董事長及執行首長薪酬之支給方式與支給標準，應衡酌其業務特性、職責繁雜程度、當事人所具資歷、同業間薪酬及其他相關因素。前項專任董事長按月、日、時支給之基本薪、加給、獎金、津貼及其他任何名義經常性給與等薪酬合計數額，以部會首長薪資(十七萬九千五百二十元)為上限標準。 三、八十九年八月十一日第四屆第四次董監事聯席會議中提案二「提請審議本中心專任董事長、總經理之薪資發放標準案。」之決議為：參酌其他財團法人專任董事長、總經理之薪資平均值擬定，本中心專任董事長之薪資發放標準訂為二十萬元，總經理之薪資標準為十五萬元。張董事長郁仁於九十三年九月一日到任後，簽核薪資為十七萬元。 四、上次董監事聯席會議已決議成立五人薪資審議小組，並確定名單。此小組已於十二月七日召開薪資審議會議，並提出以下之建議事項。 建議事項： 一、考量因素： 本中心董事長及總經理薪資訂定標準之討論主要是依據作業要點第四點進行(說明二)。且本中心董事長及總經理目前薪資並未超過經濟部以部會首長薪資(十七萬九千五百二十元)為上限標準之要求。 由於本中心業務橫跨工業、商業及服務業等領域，首長職責特別繁雜，同時參考當事人所具資歷、同業間薪酬，並和經濟部所屬財團法人之首長原有薪資(簡報資料第十五頁)比較，本中心所定之薪資標準尚屬合理。 另參考民間企業相關薪資，並將本中心董事長、總經理原有薪資標準和民間相同規模高科技產業之ＩＴ顧問業首長薪資(簡報資料第十六頁)比較，本中心所定之薪資標準遠低於其薪資標準。(平均年薪四百四十六萬元，以十四個月計算，平均月薪約三十一萬八千六百元) 二、基於上述考量因素，做出下列建議： 本中心董事長、總經理薪資維持原有薪資標準，董事長十七萬元，總經理十五萬元。 日後仍應隨中心績效、物價指數、消費水準等因素，予以適當調整。 本案如蒙通過，當即報請經濟部核備。 決議：經全體董監事一致鼓掌通過。 提案貳：提請審議本中心人事規章相關條文修訂案。(詳如所附簡報資料，丙之提案貳)。 說明： 一、 因應組織實際運作需要，針對中心人事規章中部分條文予以修訂。 二、相關條文修訂如下表。(詳如簡報資料第十九至二十頁) 建議事項：本案如蒙通過，當即報請經濟部核備。 決議：經全體董監事一致鼓掌通過。 十一、臨時動議：無 十二、散會 1 -4- - 4 -