浙江报喜鸟服饰股份有限公司独立董事2007 年度述职报告.pdf

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 独立董事2007 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江报喜鸟服饰股份有限公司( 以下简称“公司”) 的独立董事，2007 年 本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 《深 圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《公司独立董事制度》以及《公司章程》等有关法律法规 的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责。现将2007 年的工作情况作简要报告。 一、出席公司董事会会议及投票情况 1、出席公司董事会会议及投票情况。 2007 年公司共召开了 13 次董事会会议，本人亲自出席了 13 次会议，没有 委托出席和缺席会议的情况。 2007 年，董事会会议共审议了 49 项议案，本着勤勉务实和诚信负责的原则， 所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情况。 2 、参加股东大会情况。 2007 年公司共召开了五次股东大会，本人参加了公司 2007 年第一次临时股 东大会、2006 年度股东大会和 2007 年第二次临时股东大会，2007 年第三次临时 股东大会和 2007 年第四次临时股东大会因出差在外没有出席。 二、发表独立意见的情况 1、2007 年 6 月 18 日，本人对公司《关于购买报喜鸟集团有限公司土地的 议案》进行了审核，并发表如下独立意见： 本次转让价格为报喜鸟集团有限公司取得该宗拟转让地块的土地使用权的 原始成本，不存在损害公司利益的情形，交易价格是合理的，体现了公允性。 2 、2007 年 6 月 22 日，本人对公司董事、独立董事会候选人进行了审核， 发表如下独立意见： 同意提名周信忠、吴真生、陈章银、李骥骋、吴志泽、叶庆来为浙江报喜鸟 服饰股份有限公司第三届董事会董事候选人，同意提名张渭源、何元福、陈志春 为浙江报喜鸟服饰股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，上述人员具备法 定的任职资格和相应的任职能力，经股东大会表决通过后担任董事或独立董事符 合法律、法规和相关法律规定的要求。 3 、2007 年 7 月 8 日，本人对公司董事长、副董事长、总经理及其他高级管 理人员候选人进行了审核，发表如下独立意见： 本人同意选举周信忠为公司董事长，选举吴真生、陈章银为公司副董事长、 聘任李骥骋为公司总经理，聘任张昶、李悌逵为公司副总经理，聘任张崇华为公 司财务总监，聘任方小波为公司董事会秘书。 4 、2007 年 9 月 6 日，本人对公司拟调整的连锁营销网络建设项目的实施地 点和实施方式进行审核，发表如下独立意见： 由于市场情况的变化以及该项目实施的现实需要，公司对连锁营销网络建设 项目中部分子项目的实施地点和实施方式进行部分调整，是必要的。 本次调整增强了连锁营销网络建设项目的可操作性，且未改变募集资金用 途，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体投资者的利益。 公司董事会已经审议通过了《关于部分调整连锁营销网络建设项目的实施地 点与方式的议案》，本人认为，董事会的意见是科学、谨慎、客观的。 5、2007年10月21日，本人对公司增选第三届董事会董事事项进行了审核， 发表如下独立意见： （1）经审阅陶卫平先生个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规 定之情形以及其他不得担任上市公司董事之情形； （2）陶卫平先生的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。 （3）经了解陶卫平先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司 相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。 同意聘任陶卫平先生担任公司董事。 6、2007年10月21日，本人对公司聘任高级管理人员事项进行了审核，发表 如下独立意见： （1）经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定 之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形； （2）相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。 （3）经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相 应岗位的职责要求，有利于公司的发展。 同意聘任陶卫平先生担任公司总经理，同意聘任方小波先生担任公司副总经 理