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杭州市萧山区衙前镇 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商） 深圳市罗湖区笋岗路12 号中民时代广场B 座25 、26 层 浙江东南网架股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要 声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明 书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于 网站。投资者在做出 认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会 计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股 票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈 述。 1-2-2 第一节 重大事项提示 重大事项提示 一、本次发行前公司总股本 15,000 万股，本次拟发行 5,000 万股人民币普通 股，发行后总股本 20,000 万股，均为流通股。控股股东和实际控制人郭明明及 其兄长郭林林承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人 管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。其他股东承诺自首 次公开发行并上市之日起十二个月内不转让持有的发行人股份。同时，担任公司 董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年 转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内， 不转让其所持有的发行人股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 二、本招股说明书披露的申报财务报表系按旧的会计准则编制。本公司将从 2007 年 1 月 1 日起按规定执行新的企业会计准则，本公司的会计政策将在所得 税核算、长期股权投资、借款费用资本化、研究和开发阶段费用确认等方面发生 较大变化。经测算，若假定自申报报表期初即执行新会计准则下的会计政策，所 编制的财务报表与本招股说明书披露的申报财务报表差异较小。 三、根据公司 2006 年第一次临时股东大会和公司董事会二届十次会议决议， 公司发行前的未分配利润由新老股东共享。截止 2006 年 12 月 31 日，公司未分 配利润为 195,098,257.85 元。 四、2005 年度公司实现主营业务收入 103,262.53 万元，较 2004 年度大幅增 长 53.13%，但受综合毛利率下降、财务费用上升以及国产设备投资抵免所得税 下降等因素的影响，2005 年度净利润较 2004 年度下降了 9.64% 。 五、2006 年 10 月 30 日由公司承建的广东外语外贸大学体育馆工程发生一 起三级安全事故，2006 年 11 月 7 日广东省建设厅出具了《关于浙江东南网架股 份有限公司在广州市发生三级重大施工安全事故的通报》。在事故发生后，公司 采取了积极主动的措施予以补救和预防，按照广东省建设厅的要求，公司迅速对 1-2-3 在广东省内承建的所有在建项目进行了自查，并于 2006 年 11 月 10 日将所有项 目的事故隐患排查及整改情况书面报广东省建设厅。同时公司也承诺进一步加强 安全管理，杜绝重特大事故再次发生，确保承建工程的安全生产。 目前，发生该次事故的广东外语外贸大学南校区体育馆工程经整改后已复 工，公司在广州的其他在建项目均在正常进行。广州安全事故的发生对公司的声 誉和未来承接项目将会带来一定的负面影响。 六、本公司特别提醒投资者注意“风险因素” 中的下列风险： （一）本公司董事长郭明明先生为公司实际控制人，直接持有公司股份 1,422.09 万股，占总股本的 9.48% ；持有集团