一致药业：2006年临时股东大会的法律意见书.pdfVIP

广东胜伦律师事务所 关于 深圳一致药业股份有限公司 二ОО六年临时股东大会的 法律意见书 广东胜伦律师事务所 中国广州市东风中路 300 号金安大厦东侧四楼 电话：86-20-8333 8555 传真：86-20-8333 7666 百度文库两周年典藏纪念 广东胜伦律师事务所 关于 深圳一致药业股份有限公司 二ОО六年临时股东大会的 法律意见书 深圳一致药业股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则 （2006 年修订）》（以下简称“大会规则”）的规定，广东胜伦律师事 务所接受深圳一致药业股份有限公司（以下简称“一致药业”）的委 托，指派冯民律师、刘小林律师、黎达律师（以下简称“本所律师”） 出席一致药业 2006 年临时股东大会并出具法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《大会规则》及《一 致药业章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，出具本法律意见。 本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及出 席会议人员的身份进行了审核，并据此出具法律意见。对于上述文件 及资料，本所已得到一致药业的如下保证： 1、所有文件及资料均为真实的、准确的、完整的和有效的； 2、所有文件及资料的副本材料或者复印件与原件完全一致; 百度文库两周年典藏纪念 3、足以影响本法律意见书之一切事实均已在上述文件及资料中 向本所披露，无任何隐瞒、遗漏和虚假之处； 4、截止到本法律意见书出具之日，各项文件及资料在提供给本 所审查之后均没有发生任何修改、修订或其他变动。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随 同其他文件一并报送深圳证券交易所并予以公告。在未征得本所书面 明示同意的前提下，不得被任何人用于其他任何目的。 《大会规则》第五条规定，上市公司召开股东大会，应当聘请律 师对以下问题发表法律意见：（一）会议的召集、召开程序是否符合 法律、行政法规、本规则和公司章程的规定；（二）出席会议人员的 资格、召集人资格是否合法有效；（三）会议的表决程序、表决结果 是否合法有效；（四）应上市公司要求对其他有关问题出具的法律意 见。由于一致药业并未要求本所律师就其他问题出具法律意见，因此， 本所律师在本次股东大会发表法律意见的范围仅限于《大会规则》第 五条规定的前三项。 一、本次股东大会的召集、召开程序 一致药业董事会于 2006 年 12 月 12 日在深圳证券交易所网