山西西山煤电股份有限公司2017股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2018—015 山西西山煤电股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知情况：公司董事会于2018 年4 月24 日和2018 年5 月15 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（）发布《关于召开2017 年度股东大会的通知》和《关于召开2017 年度股东大会的提示性公 告》（详见公告2018-013、2018-014）。 2、召开时间： （1）现场会议时间：2018 年5 月18 日（星期五）下午2:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2018 年5 月18 日上午9:30 至11:30，下午1:00 至 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 5 月 17 日下午3:00 至2018 年5 月18 日下午3:00 期间的任意时间。 3、现场召开地点：太原市西矿街318 号西山大厦九层会议室 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合 5、召 集 人：公司董事会 6、主 持 人：董事长王玉宝先生 本次大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公 司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。 1 二、会议的出席情况 1、股东大会总体情况: 参加股东大会的股东（代理人）共 33 人，代表股份 1,903,135,504 股，占上市公司有表决权总股份的 60.3940％，其中： （1）出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）7 人，代表股份 1,750,419,581 股，占公司总股份的55.5477％；（2）通过网络投票 的股东26 人，代表股份152,715,923 股，占公司总股份的 4.8463%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 32 人，代表股份 188,920,396 股，占上市公司总股份的5.9952%，其中：通过现场投票的股东6 人， 代表股份36,204,473 股，占上市公司总股份的1.1489％；通过网络 投票的股东26 人，代表股份152,715,923 股，占上市公司总股份的 4.8463％。 3、公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，公 司高级管理人员列席了本次会议。 三、提案审议表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以 下议案： 议案1.00： 《2017 年度董事会工作报告》 表决结果： 同意 1,895,696,171 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.6091％； 反对9,700 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％； 弃权7,429,633 股(其中，因未投票默认弃权0 股)，占出席会议 所有股东所持股份的0.3904％。 其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为： 2 同意 181,481,063 股, 占出席会议中小股东所持股份的 96.0622％； 反对9,700 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0051％； 弃权7,429,633 股(其中，因未投票默认弃权0 股)，占出席会议 中小股东所持股份的3.9327％。 本议案获得通过。 议案2： 《2017 年度监事会工作报告》 表决结果： 同意 1,895,696,171 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.6091％； 反对9,700 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％； 弃权7,429,633 股(其中，因未投票默认弃权0 股)，占出席会议 所有股东所持