平安银行股份有限公司2017年股东大会文件.PDF

平安银行股份有限公司2017 年年度股东大会文件 平安银行股份有限公司 2017 年年度股东大会文件 目录 平安银行股份有限公司2017 年年度股东大会议程 1 平安银行股份有限公司2017 年度董事会工作报告2 平安银行股份有限公司2017 年度监事会工作报告 11 《平安银行股份有限公司2017 年年度报告》及《平安银行股份有限公司2017 年年度 报告摘要》 16 平安银行股份有限公司2017 年度财务决算报告和2018 年度财务预算报告 17 平安银行股份有限公司2017 年度利润分配方案22 平安银行股份有限公司2017 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告23 平安银行股份有限公司关于聘请2018 年度会计师事务所的议案26 关于修订《平安银行股份有限公司章程》的议案27 平安银行股份有限公司关于延长公开发行A 股可转换公司债券股东大会决议有效期和授权 有效期的议案30 平安银行股份有限公司2017 年度独立董事述职报告31 平安银行股份有限公司2017 年度董事履职评价报告37 平安银行股份有限公司2017 年度监事履职评价报告41 平安银行股份有限公司2017 年度高级管理人员履职评价报告44 平安银行股份有限公司2017 年年度股东大会文件 平安银行股份有限公司2017 年年度股东大会议程 召开方式：现场投票与网络投票相结合 现场会议时间：2018 年6 月20 日下午14:30 现场会议地点：深圳市深南东路5047 号本公司六楼多功能会议厅 现场登记时间：2018 年6 月20 日下午12:00-14:15 现场登记地点：深圳市深南东路5047 号本公司大会登记处 序号 议程 1 主持人宣布会议开始 介绍参加会议的领导、来宾，宣布出席本次现场会议的股东人数、代表股份数及会议议 2 程 3 议案介绍 议案一：《平安银行股份有限公司2017 年度董事会工作报告》 议案二：《平安银行股份有限公司2017 年度监事会工作报告》 议案三：《平安银行股份有限公司2017 年年度报告》及《平安银行股份有限公司2017 年 年度报告摘要》 议案四：《平安银行股份有限公司2017 年度财务决算报告和2018 年度财务预算报告》 议案五：《平安银行股份有限公司2017 年度利润分配预案》 议案六：《平安银行股份有限公司2017 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况 报告》 议案七：《平安银行股份有限公司关于聘请2018 年度会计师事务所的议案》 议案八：《关于修订平安银行股份有限公司章程的议案》 议案九：《平安银行股份有限公司关于延长公开发行A 股可转换公司债券股东大会决议有 效期和授权有效期的议案》 4 报告文件 文件一：《平安银行股份有限公司2017 年度独立董事述职报告》 文件二：《平安银行股份有限公司2017 年度董事履职评价报告》 文件三：《平安银行股份有限公司2017 年度监事履职评价报告》 文件四：《平安银行股份有限公司2017 年度高级管理人员履职评价报告》 5 宣布投票规则 6 股东审议以上议案并投票表决 7 股东发言 8 宣布表决结果 9 律师宣布见证结果 10 主持人宣布会议闭幕 1 平安银行股份有限公司2017 年年度股东大会文件 议案一材料 平安银行股份有限公司2017 年度董事会工作报告 2017 年，平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行” ）按照有关 法律法规的规定和中国证监会、中国银监会的监管要求，致力于健全公司治理制 度，完善公司治理结构，提升公司整体治理水平。 本行董事会对股东大会负责，对银行经营和管理承担最终责任，充分发挥决 策和战略管理作用；积极推动资本补充计划，审