《2012年度独立董事述职报告》.PDFVIP

《2012年度独立董事述职报告》 作为四川东材科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，我 们严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》以及《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的 若干规定》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉 尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公 司股东大会、董事会及专门委员会会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用， 对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展 出谋划策，对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，切 实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。 现将2012年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨鸣波，曾担任四川大学高分子科学与工程学院院长、国家自然科学基金委 员会工程与材料科学部专家评审组成员、中国化学学会成员、中国塑料加工工业 协会专家委员会副主任、中国工程塑料工业协会副理事长、学术委员会副主任、 中国交通运输协会新材料专业委员会副主任委员、中国资源综合利用协会木塑复 合材料专家委员会委员、高分子材料工程国家重点实验室（四川大学）第五届学 术委员会委员、《工程塑料应用》杂志编委等职务。现任公司独立董事。 兼职情况：在硅宝科技担任独立董事，在成都健坤聚合物有限公司担任董事 长。 徐坚，曾任中国科学院化学研究所副所长，高分子物理与化学国家重点实验 室副主任，国家科技部863 高技术计划新材料领域高性能结构材料主题专家组组 长和高性能碳纤维关键技术专项组组长，中国材料学会常务理事等职务。现就任 于中国科学院化学研究所，博士生导师，学术委员会委员，国家 “十一五”863 计 划新材料领域专家组首席专家，国家973计划碳纤维项目首席专家，国家基础科 技条件平台项目负责人，中国材料研究会副理事长，中国化学会高分子委员会委 员，北京市化学会副秘书长，北京大学等院校兼职教授等职务。现任公司独立董 事。 兼职情况：在华邦颖泰股份有限公司、江苏雅克科技股份有限公司、株洲时 代新材料科技有限公司同时担任独立董事。 马宗桂，曾先后在核工业部第一、第四研究设计院和四川核工业局从事技术 经济设计、投资项目可行性研究、财务评价分析和财务管理工作。1983 年至2002 年，在中国企业管理成都培训中心、四川省经济管理学院执教，从事企业管理方 面的教学、科研和咨询工作。2002年退休至今，受聘于川内各高校、各工业管理 局和各大型企业培训班任教。现任公司独立董事。 兼职情况：无 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没 有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该公司前十名股东、不 在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在该公司前 五名股东单位任职； 2、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询 等服务、没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益。 因此不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 2012年度，公司共召开了6次董事会会议，4次股东大会。董事会、股东大会 的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程 序，合法有效。我们积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会各专门委员 会，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。 （一）报告期内，独立董事出席会议情况如下： 1、出席董事会情况 应参加董事会 独立董事姓名 亲自出席次数 委托次数 缺席次数 次数 杨鸣波 6 6 0 0 徐坚 6 5 1 0 马宗桂 6 6