宁波华宝石节能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决.PDFVIP

公告编号：2017-036 证券代码：830954 证券简称：华宝石 主办券商：华鑫证券 宁波华宝石节能科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2016 年10 月13 日，电话通知。 2、会议召开时间：2017 年10 月25 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长程照 6、会议主持人：董事长程照 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《公司 法》及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5 人,实际出席本次董事会会议 的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会会议的 董事共0 人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-036 （一）审议通过《关于公司变更经营范围》议案，并提请2017 年第 三次临时股东大会审议。 1、议案内容 因公司业务发展需要，公司拟增加变更经营范围： 变更前公司经营范围：贴片石、水性仿石材料、喷涂工具、纸 盒、包装箱、铁片涂料桶、贴片石自动化流水线设备的生产、销售： 防水材料、建筑节能保温材料、胶粘剂、粉料、化工材料、喷涂机械 设备、工作服、工作帽的销售；提供技术咨询服务、技术管理服务； 自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货 物和技术除外。” 修改后为：“贴片石、贴片石钛金板、水性仿石材料、水性涂料、 真石漆（除危化品外）、腻子粉、喷涂工具、纸盒、包装箱、铁片涂 料桶、贴片石自动化流水线设备的生产、销售：防水材料、建筑节能 保温材料、胶粘剂、粉料、化工材料、喷涂机械设备、工作服、工作 帽的销售；提供技术咨询服务、技术管理服务；自营或代理货物和技 术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。” 上述经营范围变更具体内容最终结果以工商管理部门登记为准。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 无 4、提交股东大会表决情况： 公告编号：2017-036 需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修改公司章程》议案，并提请2017 年第三次 临时股东大会审议。 1、议案内容： 将原《公司章程》第二章第十二条：“公司经营范围：贴片石、 水性仿石材料、喷涂工具、纸盒、包装箱、铁片涂料桶、贴片石自动 化流水线设备的生产、销售：防水材料、建筑节能保温材料、胶粘剂、 粉料、化工材料、喷涂机械设备、工作服、工作帽的销售；提供技术 咨询服务、技术管理服务；自营或代理货物和技术的进出口，但国家 限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。” 修改后为：“公司经营范围：贴片石、贴片石钛金板、水性仿石 材料、水性涂料、真石漆（除危化品外）、腻子粉、喷涂工具、纸盒、 包装箱、铁片涂料桶、贴片石自动化流水线设备的生产、销售：防水 材料、建筑节能保温材料、胶粘剂、粉料、化工材料、喷涂机械设备、 工作服、工作帽的销售；提供技术咨询服务、技术管理服务；自营或 代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技 术除外。” 公司章程的其他内容未做修改，最终结果以工商登记机关核准 为准。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况：