江苏保千里视像科技集团股份有限公司第七届董事会第八次会.PDFVIP

证券代码：600074 证券简称：保千里 编号：2015-088 江苏保千里视像科技集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第 八次会议通知于 2015 年 8 月27 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2015 年9 月1 日在公司会议室以通讯方式召开。会议由董事长庄敏先生召集并主持， 本次会议应出席董事9 人，实际亲自出席董事9 人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式 一致通过了下列事项： 一、审议通过 《关于设立全资子公司深圳市保千里智联宝生态科技有限公司 的议案》； 公司拟设立的深圳市智联宝生态科技有限公司 （实际名称以工商部门最终核 准为准）（以下简称“智联宝公司”）将以“智联传统产业，创造智联生活”为经 营宗旨，以