中海达关于公司设立以来股本演变情况说明及其董事、监事、高级管理人员确认意见2011-01-19.pdfVIP

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中海达关于公司设立以来股本演变情况说明及其董事、监事、高级管理人员确认意见2011-01-19.pdf

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广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见中国证券监督管理委员会：广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司” 、“本公司”或“ 中海达” ）是2009 年 5 月 25 日由原广州原创数码科技有限公司（以下简称“原创数码” ）依照有关法律、法规的规定整体变更设立的股份有限公司，注册资本3,750 万元。公司是专业从事高精度 GNSS 产品及软件的研发、生产、销售，提供基于高精度 GNSS 技术的系统工程解决方案及相关服务的企业。现将公司及全资子公司广州市中海达测绘仪器有限公司（以下简称“ 中海达测绘” ）设立以来股本演变情况予以说明，公司的董事、监事、高级管理人员对股本演变情况予以确认。一、发行人股本演变情况（一）发行人设立方式本公司是由广州原创数码科技有限公司整体变更设立的股份公司。2009 年 5 月 12 日，原创数码股东会审议通过了公司整体变更方案，同意依据正中珠江于 2009 年 5 月 4 日出具的“广会所审字[2009]第 08000740053 号” 《审计报告》，以原创数码截至 2009 年 4 月 30 日经审计的账面净资产人民币84,025,983.66 元，按照 2.2407:1 的比例折股整体变更设立股份公司，其中 37,500,000.00 元作为注册资本，折合 37,500,000.00 股，每股面值 1 元；其余 46,525,983.66 元计入资本公积，属全体股东享有。 2009 年 5 月 25 日，公司取得了广州市工商行政管理局颁发的注册号为 44010的《企业法人营业执照》。 4-5-1-1 （二）发行人的历史沿革 68.00% 廖定海 2006 年 6 月原创数码成立 19.00% 李中球（注册资本100 万） 13.00% 徐峰 2007 年 7 月，股东出资内部转让 70.00% 廖定海原创数码 18.00% 李中球（注册资本100 万） 12.00% 徐峰 2008 年 7 月，股东对公司增资到 1000 万 58.16% 廖定海原创数码 24.40%