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2006 年股东大会年会资料 中华企业股份有限公司 2006 年股东大会会议资料 - 1 - 2006 年股东大会年会资料 目 录 公司 2006 年股东大会年会议程………………………………………………………2 公司 2006 年股东大会年会议事规则……………………………………………… 4 公司 2006 年度董事会工作报告………………………………………………………5 公司 2006 年度监事会工作报告………………………………………………………18 公司 2006 年度财务决算报告…………………………………………………………23 公司 2006 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案…………………25 公司章程修改以及相关必备文件修改的议案……………………………………26 公司 2007 年度财务预算报告…………………………………………………………27 关于聘请公司 2007 年度审计机构的议案…………………………………………28 关于调整公司独立董事津贴的议案…………………………………………………29 - 2 - 2006 年股东大会年会资料 中华企业股份有限公司 2006 年股东大会年会议程 时间：2007 年 3月 26 日（星期一）上午 9：30 地点：上海市新华路 160号上海影城 会议主持者：董事长朱胜杰先生 会议见证律师：上海市方达律师事务所黄涛律师、陈鹤岚律师 会议议程： 一、 工作人员宣读股东大会议程和议事规则 二、 工作人员介绍主席台就座人员、大会主持者和对本次大会进行见证的律 师事务所 三、 大会正式开始 四、 审议公司2006年度董事会工作报告 五、 审议公司2006年度监事会工作报告 六、 审议公司2006年度财务决算报告 七、 审议公司2006 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案 八、 审议公司2006年年度报告正文及其摘要 九、 审议公司章程修改以及相关必备文件修改的议案 十、 审议公司2007年度财务预算报告 十一、审议关于聘请公司 2007 年度审计机构的议案 十二、审议关于调整公司独立董事津贴的议案 - 3 - 2006 年股东大会年会资料 十三、股东代表发言 十四、推选监票人 十五、总监票人报告票箱检查情况 十六、对大会议项进行表决 1、 宣读表决注意事项 2、 填写表决票、投票 十七、工作人员检票、休会 十八、宣布表决结果 十九、律师宣读见证意见 二十、大会闭幕 - 4 - 2006 年股东大会年会资料 中华企业股份有限公司 2006 年股东大会年会议事规则 为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据