三普药业2011年股东大会会议资料600869201205101.pdfVIP

三普药业股份有限公司三普药业股份有限公司 三普药业股份有限公司三普药业股份有限公司 年度年度股东大会股东大会 年年度度股东大会股东大会 会议资料会议资料 会议资料会议资料 二○二○一一二二年年五五月月十八十八 日 日 二二○○一一二二年年五五月月十八十八日日 三普药业股份有限公司 2011 年度股东大会会议资料 三普药业股份有限公司三普药业股份有限公司 三普药业股份有限公司三普药业股份有限公司 2011 年度年度股东大会会议议程股东大会会议议程 年年度度股东大会会议议程股东大会会议议程 会议时间会议时间 2012年 5月 18日(星期五)上午 9:30时 会议时间会议时间 会议地点会议地点 江苏省宜兴市西渚镇香林路江苏云湖国际会议中心 会议地点会议地点 会议召集人会议召集人 公司董事会 会议投票方式会议投票方式 现场投票 会议召集人会议召集人 会议投票方式会议投票方式 会议主持人会议主持人 蒋锡培先生 会议法律见证会议法律见证 上海东方华银律师事务所 会议主持人会议主持人 会议法律见证会议法律见证 一、核对、宣布出席现场会议股东人数及代表股权数； 二、宣布会议开始； 三、审议本次会议议案： (一)公司2011年度董事会工作报告； (二)公司2011年度监事会工作报告； (三)公司独立董事2011年度述职报告； (四)公司2011年度财务决算报告及 2012年度财务预算报告； (五)公司2011年度报告及其报告摘要； (六)公司2011年度利润分配和公积金转增股本议案； (七)公司2012年日常关联交易预计的议案； 会 会 会会 (八)公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案； (九)公司聘请内部控制审计会计师事务所及其审计费用的议案； (十)关于公司符合发行公司债券条件的议案； 议 议 议议 (十一)关于公司公开发行 2012年公司债券的议案； 1.发行规模； 2.向公司股东配售的安排； 议 议 议议 3.债券期限； 4.债券利率及其确定方式； 5.担保安排；