金隅股份有限公司换股及现金选择权实施公告.pdfVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 北京金隅股份有限公司 BBMG Corporation* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2009 ） 海外監管公告 本公告乃北京金隅股份有限公司（「本公司」)按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條發 出。 隨附之文件乃河北太行水泥股份有限公司 （「太行水泥」) 於二零一一年一月三十一日登載於中華人 民共和國上海證券交易所網頁關於本公司首次公開發行A股暨換股吸收合併太行水泥換股與現金選擇 權實施公告 。僅供參閱。 太行水泥為本公司的附屬公司 ，其證券於上海證券交易所上市。 承董事會命 北京金隅股份有限公司 主席 蔣衛平 中國北京，二零一一年一月三十一日 於本公告日期，執行董事為蔣衛平、李長利、姜德義、石喜軍、王洪軍及鄧廣均 ；非執行董事為周育 先，以及獨立非執行董事為胡昭廣、徐永模、張成福及葉偉明。 * 僅供識別 - 1 - 证券代码：600553 证券简称：太行水泥 编号：临2011-07 北京金隅股份有限公司首次公开发行A 股 暨换股吸收合并河北太行水泥股份有限公司 换股与现金选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示 为保护太行水泥股东利益，本次换股吸收合并将向现金选择权目标股东提供现金选 择权。为充分保护参与换股的太行水泥股东利益，在金隅股份A 股上市后，将向追加选 择权目标股东提供追加选择权。本公告主要针对现金选择权的相关具体安排。具体请投 资者详细阅读本公告。 本次现金选择权申报将采用网下方式，行权价格为10.65 元/股，申报行使现金选择 权的股东将以10.65 元/股的行权价格获得现金对价。2010 年1 月28 日（即本公告刊登 之日前一个交易日）太行水泥股票的收盘价为13.80 元/股，若投资者行使现金选择权， 将可能导致一定亏损，敬请投资者注意风险。 重要提示 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]166 号文和证监许可[2011]168 号文 核准，北京金隅股份有限公司（以下简称“金隅股份”）将首次公开发行A 股暨换股吸收 合并河北太行水泥股份有限公司 （以下简称“太行水泥”或“本公司”）。金隅股份为香 港联交所主板（H 股）上市公司。 2、本次换股吸收合并中，持有太行水泥股票的股东（金隅股份除外）可按照 1:1.2 的换股比例，将其所持有的全部或部分太行水泥股票转换为金隅股份A 股，即每股太行 水泥可换得1.2 股金隅股份本次发行的A 股。 - 2 - 3、为充分保护太行水泥流通股股东的利益，本次换股吸收合并将由北京金隅集团有 限责任公司（以下简称“金隅集团”）和中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中 国信达”）担任现金选择权提供方，向太行水泥除金隅股份和金隅集团及持有权利受限制 的股东以外的