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厦门港务发展股份有限公司
2009 年度报告
二Ｏ一Ｏ年四月九日
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重要提示
1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员对2009 年度报告的真实性、准确性和完
整性无法保证或存在异议。
3.本公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并出具标
准无保留意见的审计报告。
4. 独立董事邵哲平先生、董事陆建伟先生因另有公务未能参加本次会议，
分别委托独立董事傅元略先生、董事蔡立群先生代为出席会议并行使表决权。
5.本公司董事长柯东先生、总经理蔡立群先生、财务总监宋艳萍女士声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
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目录
第一节 公司基本情况…………………………… 04
第二节 会计数据和业务数据摘要……………………… 05
第三节 股本变动及股东情况………………………… 09
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况………… 13
第五节 公司治理结构…………………………… 18
第六节 股东大会情况简介...……………………………… 26
第七节 董事会报告………………………………… 26
第八节 监事会报告…………………………………… 37
第九节 要事项…………………………………… 38
第十节 财务报告…………………………………… 46
第十一节 备查文件目录………………………………… 129
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第一节 公司基本情况简介
一、公司的法定中文名称：厦门港务发展股份有限公司
公司的法定英文名称：XIAMEN PORT DEVELOPMENT Co., Ltd. （缩写：
XMPD ）
二、公司法定代表人：柯东
三、公司董事会秘书：刘
联系地址：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼
联系电话：0592—5829955 传真：0592—5829990
电子信箱：liux@
证券事务代表：朱玲玲
联系地址：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼
联系电话：0592—5829955 传真：0592—5829990
电子信箱：zhull@
四、公司注册地
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