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上海海立(集团)股份有限公司 SHANGHAI HIGHLY (GROUP) CO., LTD. 2001年年度报告 2001 ANNUAL REPORT 目 录 第一节 重要提示……………………………………………………1 第二节 公司基本情况简介…………………………………………1 第三节 会计数据和业务数据摘要…………………………………2 第四节 股本变动及股东情况………………………………………3 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………5 第六节 公司治理结构………………………………………………6 第七节 股东大会情况简介…………………………………………7 第八节 董事会报告…………………………………………………8 第九节 监事会报告…………………………………………………12 第十节 重要事项……………………………………………………13 第十一节 财务报告……………………………………………………14 第十二节 备查文件目录………………………………………………41 上海海立(集团)股份有限公司2001 年年度报告 第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海立(集团)股份有限公司董事会 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：上海海立 （集团）股份有限公司 公司法定英文名称：SHANGHAI HIGHLY (GROUP) CO., LTD. 公司名称英文缩写：HIGHLY 二、公司法定代表人：顾惠龙 三、公司董事会秘书：钟 磊 联系地址：中国上海长阳路2555 号 联系电话：021 传 真：021 电子信箱：zhonglei@ highly.cc 四、公司注册地址：中国上海浦东金桥出口加工区26 号地块 公司办公地址：中国上海长阳路2555 号 邮政编码：200090 公司国际互联网网址：http:// www. highly.cc 电子信箱：heartfelt@highly.cc 五、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、香港 《南华早报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:// 公司年度报告备置地点：公司办公地 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：海立股份 （A 股） 海立B 股 （B 股） 股票代码：600619 （A 股） 900910 （B 股） 七、公司变更注册登记日期：2001 年7 月20 日 公司变更注册登记地点：上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：企股沪总字第019016 号 （市局） 税务登记号码：国税沪字310048607232705 号 聘请的会计师事务所名称、办公地址： 1、大华会计师事务所有限公司 办公地址：上海市昆山路146 号 2 、安永会计师事务所 办公地址：上海市遵义南路88 号协泰中心12 楼 1 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标情况 （单位：人民币元） 利润总额 245,867,057.35 净利润 128,065,138.04 扣除非经常性损益后的净利润