铁龙物流2012年股东大会会议资料600125.pdfVIP

2012 年度股东大会会议资料 2013 年4 月 大 连 2012 年度股东大会资料 目 录 一、会议议程及会议事项 2012 年度股东大会议程2 2012 度股东大会相关事项说明4 二、会议议案 1、2012 年年度报告及其摘要5 2 、2012 年度董事会工作报告6 3、2012 年度监事会工作报告7 4 、2012 年度独立董事述职报告9 5、2012 年度财务决算报告 14 6、2012 年度利润分配方案 15 7、关于支付审计机构2012 年度审计报酬的议案 16 8、关于聘请致同会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案 17 9、关于聘请致同会计师事务所为公司 2013 年度内控审计机构的议案 18 10、关于发行不超过15 亿元短期融资券的议案 19 11、关于修改公司章程的议案20 12、关于推举燕岚峰先生为公司监事的议案22