京能置业控股子公司京能置业控股子公司向京能集团.PDFVIP

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2011 －010 号 京能京能置业控股子公司置业控股子公司向京能集团向京能集团 京能京能置业控股子公司置业控股子公司向京能集团向京能集团 申请委托贷款的申请委托贷款的关联交易公告关联交易公告 申请委托贷款的申请委托贷款的关联交易公告关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示重要内容提示：： 重要内容提示重要内容提示：： 京能京能置业股份有限公司置业股份有限公司( 以下简称以下简称 “公司“公司”或”或““本公司本公司””) 控股控股 京能京能置业股份有限公司置业股份有限公司 以下简称以下简称 ““公司公司””或或 ““本公司本公司”” 控股控股 子公司子公司宁夏京能房地产开发有限公司宁夏京能房地产开发有限公司，向，向大大股东股东北京能源投资北京能源投资（集团（集团）） 子公司子公司宁夏京能房地产开发有限公司宁夏京能房地产开发有限公司，，向向大大股东股东北京能源投资北京能源投资（（集团集团）） 有限公司有限公司 （以下简称（以下简称“京能集团“京能集团”）”）申请申请3 亿元亿元委托贷款委托贷款，期限，期限 2 年。年。 有限公司有限公司 （（以下简称以下简称““京能集团京能集团””））申请申请 亿元亿元委托贷款委托贷款，，期限期限 年年。。 京能集团将委托京能集团财务有限公司向京能集团将委托京能集团财务有限公司向宁夏京能宁夏京能房地产开发有限房地产开发有限 京能集团将委托京能集团财务有限公司向京能集团将委托京能集团财务有限公司向宁夏京能宁夏京能房地产开发有限房地产开发有限 公司公司发放贷款发放贷款。。 公司公司发放贷款发放贷款。。 本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。。 本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。。 上述事项属关联交易上述事项属关联交易，根据，根据 《上海证券交易所股票上市规则《上海证券交易所股票上市规则》等》等 上述事项属关联交易上述事项属关联交易，，根据根据 《《上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所股票上市规则》》等等 相关法律法规的规定相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下，现将有关事项公告如下：： 相关法律法规的规定相关法律法规的规定，，现将有关事项公告如下现将有关事项公告如下：： 一、一、关联交易概述关联交易概述 一一、、关联交易概述关联交易概述 1、经公司第六届董事会第二十一次临时会议审议，在 2 名关联 董事回避表决的情况下，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意公 司控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司，向大股东北京能源投资 （集团）有限公司 （以下简称“京能集团”）申请 3 亿元委托贷款， 期限 2 年。京能集团委托京能集团财务有限公司向宁夏京能房地产开 第1页 发有限公司发放，借款年利率 6.77% （按照人民银行同期基准利率 6.4%上浮 5.83%执行），借款期间利率随人民银行同期基准利率做相 应浮动，年手续费为借款总额的 1.23%。 2 、本公司独立董事对此事项发表了事前认可意见： 独立董事认为：本次贷款符合法律法规的相关规定，不存在有损 公司利益及损害公司其他股东权益的情况。本次交易有利于公司的持 续发展，符合公司及全体股东利益。同意将此事项提交公司第六届董 事会第二十一次临时会议审议。 3、本公司独立董事对此事项发表了独立意见： 独立董事认为：公司召开本次董事会的会议程序，以及会议的审 议过程及表决情况均符合有关法律、法规及公司章程的规定。 二、二、交易各方关联关系和交易各方关联关系和关联方情况介绍关联方情况介绍 二二、、交易各方关联关系和交易各方关联关系和关联方情况介绍关联方情况介绍 1、交易各方的关联关系 京能集团为本公司控股股东，持有本公司总股本 45.26% 的股份。 京能集团