人民银行整改报告[最新版].doc

--------------------------------------第X页 共X页------------------------------------------- 人民银行整改报告 人民银行整改报告 篇一：反洗钱工作的整改报告 关于xx反洗钱工作的整改报告 总公司稽核调查部： 近日，xx收到贵部下发的《关于xx年反洗钱工作专项审计 报告》后，xx立即将该报告中所反映的问题向全体工作人员进行通报，并要求各机构、各部门反洗钱岗位工作人员在今后的工作中严格要求，认真学习公司相关政策文件的精神，落实到实际工作中去。目前，xx已针对审计报告中所反映的问题进行了认真的梳理和总结，并结合xx实际情况进行整改，现将整改情况做如下汇报。 一、 制度建设与学习 （一）进一步提高对反洗钱工作重要性的认识 当前洗钱犯罪和恐怖融资活动犯罪呈现多发态势，犯罪分子洗钱 意识越来越强，洗钱手段愈趋复杂化，保险金融机构面临的被动洗钱风险会越来越大。做好反洗钱工作，对预防打击各种犯罪，维护正常的金融秩序，防范公司的经营风险具有十分重要的意义。这既是我们应当履行的社会责任和法定义务，也是公司强化管理防范风险的客观需要。对此，安徽分公司反洗钱领导小组要求在今年的反洗钱工作中要不断深化对反洗钱工作重要性、紧迫性的认识，增强做好反洗钱工作的责任感和使命感，高度重视反洗钱工作，在日常工作中切实履行反洗钱各项义务。 （二）法律法规学习及落实 认真学习反洗钱“一法四规”文件内容，特别是结合保监会 年末下发的《保险业反洗钱工作管理办法》以及安徽保监局下发的《安徽保险业反洗钱工作指引》等规定，认真组织各机构、各部门开展对 反洗钱法律法规文件的学习。xx先后两次发文（xx皖发96号、100号）要求各机构、各部门学习“安徽保险业反洗钱工作指引”以及监管机关领导所做的《提高认识 抓好落实 切实防范保险业洗钱风险--在贯彻落实保险业反洗钱工作管理办法视频会议上的辅导讲话》重要指示，认真学习总公司领导在反洗钱工作会议上的重要讲话，并将上述学习资料进行书面整理，上报至分公司反洗钱联络人处进行整理、归档。 总公司于年末修订下发了五项反洗钱制度，内容涵盖了反 洗钱基本制度的落实、反洗钱宣传与培训、客户洗钱风险等级划分等重要内容。x