自贸区金融创新业务与反钱工作培训讲座PPT.pptVIP

反洗钱培训 ——自贸区金融创新业务与反洗钱工作 2014年上半年度 通过本次培训，你能了解到： 自贸区金融体系的政策支持 1 自贸区金融创新 2 自贸区的反洗钱工作 3 自贸区金融体系的政策支持 人民银行已出台了支付机构跨境人民币支付、扩大人民币跨境使用、小额外币存款利率上限放开、深化外汇管理改革、“二反”（反洗钱、反恐融资）等5项自贸区政策实施细则； 银监会已正式发文，允许获得离岸业务资格的四家中资商业银行授权自贸区内分行开办离岸业务； 证监会已在2014年工作报告中明确提出将制定支持自贸区建设的细则文件； 保监会已基本同意涉及国际业务的保险条款允许使用英文和国际协会条款，目前正研究如何利用自贸区扩大保险资金境外投资事宜。 《中国人民银行关于金融支持中国（上海）自由贸易试验区建设的意见》 （“央行三十条”） 通过本次培训，你能了解到： 自贸区金融体系的政策支持 1 自贸区金融创新 2 自贸区的反洗钱工作 3 区内居民 包括在试验区内依法设立的中外资企事业法人（含金融机构）、在试验区内注册登记但未取得法人资格的组织、其他组织、境外法人机构驻试验区内的机构以及在试验区就业一年以上的境内个人。 居民自由贸易账户 试验区内的居民可通过设立本外币自由贸易账户（以下简称居民自由贸易账户）实现分账核算管理，开展投融资创新业务； 非居民可在试验区内银行开立本外