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2017年第一次临时股东大会决议公告-渤海股份
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2017-012
渤海水业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年月日（星期）1:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年月日（星期）9:3011:30, 13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（）的开始时间（2017年月日15:002017年月日15:00
中小股东总表决情况：
同意7,847,673股，占出席会议中小股东所持股份的99.9109％；反对7,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0891％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、法律意见书的结论性意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
2、律师姓名：王冠、王凤。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；会议召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、渤海水业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于渤海水业股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2017年2月8日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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