有限责任公司章程(不设董事会)修订稿.doc

云南耀鼎网络科技有限公司章程（修订稿） 为了规范本公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，制定本章程。第一章 公司名称和住所　　第一条 公司名称：云南耀鼎网络科技有限公司　　第二条 公司住所：云南省昆明市五华区学府路690号金鼎科技园五号标准厂房D座2楼25号?第二章 公司经营范围　　第三条 公司经营范围：计算机软硬件的研发、应用及技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成及综合布线；专业设计服务；企业营销策划；企业管理信息咨询；经济信息咨询；商务信息咨询；组织文化艺术交流活动；影视节目制作；摄影摄像服务；翻译服务；市场调查；设计、制作、代理及发布国内各类广告第三章 公司注册资本　　 第四条 公司注册资本：人民币1000万元　　公司增加或减少注册资本，须经代表三分之二以上表决权的股东通过并作出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。第四章 公司股东名录第五条 公司股东名录：股东姓名或名称 认缴出资额（万元） 出资方式 出资时间 持股比例（%） 殷云辉 900 货币 2037.7.11前 90王正明 100 货币 2037.7.11前 10 股东认缴出资额的时间由全体股东约定为2037年7月11日前。第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第七条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：　　（１）决定公司的经营方针和投资计划；　　（２）选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；（３）选举和更换监事，决定监事的报酬事项；　　（４）审议批准执行董事的报告；　　（５）审议批准监事的报告；　　（６）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；　　（７）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；　　（８）对公司增加或者减少注册资本作出决议；　　（９）对发行公司债券作出决议；　　（10）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；　　（11）修改公司章程；（12）公司不得为他人提供担保；对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。　　第八条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。　　第九条 股东会会议由股东按照认缴出资比例行使表决权。第十条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开15日以前通知全体股东。定期会议应于每年3月按时召开。代表十分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。第十一条 股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。　　第十二条 股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。但公司修改章程、增加或者减少注册资本，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。股东会应当对所议事项的决定作出会议纪录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。第十三条 公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。　　第十四条 执行董事对股东会负责，行使下列职权：　　（1）负责召集和主持股东会会议，并向股东会报告工作；　　（2）执行股东会的决议；　　（3）决定公司的经营计划和投资方案；　　（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；　　（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；　　（6）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；　　（7）拟订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；　　（8）决定公司内部管理机构的设置；　　（9）决定聘任或解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；　　（10）制定公司的基本管理制度；　　第十五条 公司设经理１名，由执行董事决定聘任或解聘。经理对执行董事负责，行使下列职权：　　（１）主持公司的生产经营管理工作；　　（２）组织实施公司年度经营计划和投资方案；　　（３）拟定公司内部管理机构设置方案；（４）拟定公司的基本管理制度；　　（５）制定公司的具体规章； 　　（６）提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人；（７）