公司全体董事监事及高级管理人员声明.docVIP

武汉光谷信息技术股份有限公司 定向发行说明书1-2\* MERGEFORMAT45公告编号：2016-020证券代码：430161 证券简称：光谷信息 主办券商：安信证券武汉光谷信息技术股份有限公司（住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道888号高农生物园总部A区19#楼）定向发行说明书（申报稿）本公司的定向发行申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。主办券商（住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35 楼、28楼A02单元）二零一六年九月声 明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。目 录TOC \o 1-1 \h \u HYPERLINK \l _Toc452244678 释 义 PAGEREF _Toc452244678 \h 4 HYPERLINK \l _Toc452244679 一、 发行主体基本信息 PAGEREF _Toc452244679 \h 5 HYPERLINK \l _Toc452244680 二、 发行计划 PAGEREF _Toc452244680 \h 5 HYPERLINK \l _Toc452244681 三、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要 PAGEREF _Toc452244681 \h 35 HYPERLINK \l _Toc452244682 四、 本次股票发行对公司的影响 PAGEREF _Toc452244682 \h 37 HYPERLINK \l _Toc452244683 五、 本次定向发行相关中介机构信息 PAGEREF _Toc452244683 \h 39 HYPERLINK \l _Toc452244684 六、 申请人全体董事、监事、高级管理人员声明 PAGEREF _Toc452244684 \h 41 HYPERLINK \l _Toc452244685 七、 中介机构声明 PAGEREF _Toc452244685 \h 42 HYPERLINK \l _Toc452244686 八、 备查文件 PAGEREF _Toc452244686 \h 45释 义 在本次发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：公司、本公司、股份公司、光谷信息指武汉光谷信息技术股份有限公司公司章程指武汉光谷信息技术股份有限公司章程董事会指武汉光谷信息技术股份有限公司董事会监事会指武汉光谷信息技术股份有限公司监事会高管、高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总经理助理管理层指公司董事、监事及高级管理人员主办券商、安信证券指安信证券股份有限公司律师、律师事务所指湖北瑞通天元律师事务所会计、会计师事务所指大信会计师事务所（特殊普通合伙）股转系统、全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统中国证监会指HYPERLINK /link?url=Amy9NhxwvumaNx_08UCsCR-PjVTY-HIKVRCeGTiMa8nXzc0d-fmCLQ3H3HdSA_S-中国证券监督管理委员会《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司法》指《中华人民共和国公司法》元、万元指人民币元、人民币万元本说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。发行主体基本信息公司名称：武汉光谷信息技术股份有限公司证券简称：光谷信息证券代码：430161总股本： 3,800万股注册地址：湖北省武汉市东湖开发区高新大道888号高农生物园总部A区19#楼法人代表人：姜益民股份公司成立时间：2007年8月20日挂牌时间：2012年11月6日 所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订版），公司所处行业为“I65软件和信息技术服务业”。 主营业务：提供以规划和优化客户商业价值为目标的解决方案服务；以标准化和专业化为准则的ITO服务；以精准和可持续为导向的数据工程服务；以融合和跨界为核心