加强客户身份识别警惕可疑交易活动-乾坤期货.PDFVIP

乾坤期货 加强客户身份识别 警惕可疑交易活动 -- 2017年度反洗钱法规宣传解读 2017/12 1 乾坤期货 中国反洗钱法律体系 • 2007 -- 《中华人民共和国反洗钱法》 （一法四则） – 《金融机构反洗钱规定》(2006) – 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 (2007) – 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016) – 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(2007) • 2011 - 中华人民共和国刑法2011年修正案–洗钱罪及其上游犯罪 • 2011 - 全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题决定 • 2013 - 中国人民银行 《金融机