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- 2018-07-16 发布于湖北
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农村信用社内部管理风险控制点相关搜索: HYPERLINK /search.php?action=tagname=%C5%A9%B4%E5%D0%C5%D3%C3%C9%E7 \t _blank 农村信用社, HYPERLINK /search.php?action=tagname=%BF%D8%D6%C6%B5%E3 \t _blank 控制点, HYPERLINK /search.php?action=tagname=%B7%E7%CF%D5 \t _blank 风险, HYPERLINK /search.php?action=tagname=%B9%DC%C0%ED \t _blank 管理一、存款业务类【风险一】职能部门对网点的管理不到位、检查指导不力、使营业网点对规章制度不能严格落实。【风险二】网点的各级操作员工的密码变明码,操作员未定期更换密码。防范措施:1、操作员要定期修改口令,严守秘密。2、操作员输入密码时应要求其他人回避,操作员口令应输满足够位数。3、操作员离开终端时,应退出业务菜单到初始状态。【风险三】网点员工柜台操作业务未严格执行双人复核制度。防范措施:日间办理业务必须按业务流程准确办理,操作员不可单独完成一个业务流程;实行内部互相制约制度,钱帐分管,电脑录入、复核实行双人临柜,做到款要复点、帐要复核。【风险四】网点日间业务操作不按
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