上海忠实网络股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公.PDFVIP

公告编号:2018-028 证券代码：834766 证券简称：地宝网络 主办券商:申万宏源 上海忠实网络股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 上海忠实网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 第十三次会议于2018 年7 月6 日在公司会议室召开。2018 年6 月29 日以书面方式发出会议通知。公司现有董事5 人，实际出席会议并表 决的董事5 人。会议由陈斌董事长主持，监事会成员、董事会秘书及 公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： (一) 审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》，并提请 股东大会审议； 公司名称由“上海忠实网络股份有限